证券代码：603379证券简称：三美股份公告编号：2026-037

浙江三美化工股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月20日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 603379 三美股份 2026/5/13

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：胡淇翔

2.提案程序说明

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日公

告了股东会召开通知，直接持有16.99%股份的股东胡淇翔，在2026年5月9日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容公司于2026年5月9日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。鉴于该议案需提交股东会审议且公司已定于2026年5月20日召开2025年年度股东会，为提高股东会决策效率、减少会议召开成本，公司实际控制人胡淇翔提议将该议案作为临时提案提交公司

2025年年度股东会审议。三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月28日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月20日14点30分

召开地点：浙江省武义县青年路218号公司办公楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1浙江三美化工股份有限公司2025年年度报告及其摘要√

2浙江三美化工股份有限公司2025年度董事会工作报告√

3浙江三美化工股份有限公司2025年度募集资金存放、管√

理与实际使用情况的专项报告

4浙江三美化工股份有限公司2025年度董事、高级管理人√

员薪酬

5浙江三美化工股份有限公司2025年度利润分配方案及2026√年度中期分红规划

6关于续聘会计师事务所的议案√

7关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案√

8浙江三美化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管√

理制度

9浙江三美化工股份有限公司2026年度董事、高级管理人√

员薪酬方案

10关于预计2026年度日常关联交易额度的议案√11关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案√

本次股东会将听取3位独立董事的述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-9已经公司2026年4月25日召开的第七届董事会第七次会议审议通过，议案10已经公司2025年12月31日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，议案11已经公司2026年5月9日召开的第七届董事会第八次会议审议通过。

上述议案具体内容详见公司于2026年4月28日、2026年1月1日、2026年5月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、7、9、10

应回避表决的关联股东名称：股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司

应对议案4、7、9、10回避表决；股东吴韶明应对议案4、9回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告浙江三美化工股份有限公司董事会

2026年5月11日

附件：授权委托书附件：授权委托书授权委托书

浙江三美化工股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1浙江三美化工股份有限公司2025年年度报告

及其摘要

2浙江三美化工股份有限公司2025年度董事会

工作报告

3浙江三美化工股份有限公司2025年度募集资

金存放、管理与实际使用情况的专项报告

4浙江三美化工股份有限公司2025年度董事、高级管理人员薪酬

5浙江三美化工股份有限公司2025年度利润分

配方案及2026年度中期分红规划

6关于续聘会计师事务所的议案

7关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的

议案

8浙江三美化工股份有限公司董事、高级管理人

员薪酬管理制度

9浙江三美化工股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

10关于预计2026年度日常关联交易额度的议案

11关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。