浙江三美化工股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按

照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文

件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，切实履行股东会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展工作，推动公司持续、稳定、高质量发展。现将董事会2025年度主要工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况讨论与分析

（一）主营业务情况

2025 年，第二代氟制冷剂（HCFCs）生产配额进一步削减，第三代氟制冷剂（HFCs）继续实行生产配额管理，在供给侧约束及需求端韧性支撑等因素驱动下，竞争格局持续优化，主流制冷剂产品的价格中枢上移。报告期内，公司氟制冷剂产品均价同比大幅上涨，营业收入及毛利率水平同步增长，盈利能力稳步提升。

报告期内，公司实现营业收入5849546738.26元，同比增长44.81%；实现归属于上市公司股东的净利润2061141136.65元，同比增长164.75%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2044404591.85元，同比增长

173.13%。

（二）项目建设情况近年来，公司根据发展战略和适应未来竞争需求，在巩固传统业务优势的基础上，积极构建上下游产业链一体化布局，以全面提升整体竞争力。报告期内，公司扎实推进各重点项目建设工作，确保战略规划有效落地实施。福建东莹已建成的1500吨/年六氟磷酸锂产能处于技改阶段。浙江三美5000吨/年聚全氟乙丙烯项目、催化剂项目、重庆嘉利合氟化工一体化（一期）项目正处于设备仪表调试阶段。浙江三美5000吨/年聚偏氟乙烯项目处于设备安装阶段。

森田新材料微电子蚀刻材料项目（二期）处于试生产阶段，微电子蚀刻材料项目（三期）设备安装处于收尾阶段。盛美锂电年产3000吨双氟磺酰亚胺锂项目技改已完成设备安装。

同时，公司稳步推进浙江三美的科创中心（办公大楼）、中试基地、智能分装及仓储、AHF技改、环氧氯丙烷、福建东莹 R32扩建、重庆嘉利合甲烷氯化物及四氯乙烯技改等项目建设。

（三）研发情况

公司重视研发投入，为产业链延伸提供坚实的技术储备。报告期内，公司及子公司持续投入专项资金、扩建研发团队开展研发项目，研发投入同比实现增长。

截至报告期末，公司及子公司拥有授权专利129项，包括发明专利64项、实用新型专利65项；在审专利申请50项，其中发明专利46项，涵盖新型环保发泡剂、含氟聚合物、含氟精细化学品等领域，进一步夯实产业化基础。

报告期内，浙江省三美含氟新材料企业研究院被认定为浙江省省级企业研究院，《第四代绿色环保制冷剂 2333-四氟丙烯（HFO-1234yf）关键技术的研发及产业化》项目入选浙江省“尖兵领雁+X”科技计划科技特派团项目。同时，公司通过深化与外部高校合作加速推进研发成果转化，其中与浙江师范大学合作开展的“含氟制冷剂精馏塔 Aspen工艺包的开发”已顺利结题，与湖州师范学院、浙江师范大学、江苏理工学院等高校开展的“合成新型 HFO系列发泡剂、含氟制冷剂的小试、模式放大及中试产业化技术的研究”等多个项目正有序推进，赋能公司技术发展。

（四）主要产品产销及原材料采购情况

报告期内，公司主要产品的产销量、收入、销售均价及原材料采购均价变动如下：

2025年度主要产品产销量产量（吨）外销量（吨）主要产品

2025年度2024同比变动20252024同比变动年度%年度年度（）（%）

氟制冷剂167798.36162574.973.21124844.47125430.69-0.47

氟发泡剂18305.6319273.70-5.027674.379394.12-18.31

氟化氢129229.14134371.63-3.8367964.7168790.87-1.20

注：公司产品外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用所致。2025年度主要产品营业收入和销售均价营业收入（万元）销售均价（元/吨）主要产品

20252024同比变动同比变动年度年度%2025年度2024年度（）（%）

氟制冷剂499272.15326820.9452.7739991.5326055.9053.48

氟发泡剂19131.2916043.3319.2524928.8117078.0645.97

氟化氢58395.4454106.947.938592.027865.429.24

2025年度主要原材料采购均价

主要原材料（单位：元/吨）2025年度2024年度同比变动（%）

萤石粉3182.553234.34-1.60

偏氯乙烯6370.786228.572.28

三氯乙烯4024.453757.407.11

四氯乙烯3757.513998.99-6.04

氯仿1987.522466.14-19.41

硫酸628.04373.3168.24

二氯甲烷2173.162613.00-16.83

二、2025年度董事会工作情况

（一）董事会的基本情况截至2025年末，公司第七届董事会成员为胡淇翔、徐志雄、胡有团（职工代表董事）、徐能武、王富强、潘航、张陶勇（独立董事）、夏祖兴（独立董事）、

徐何生（独立董事），公司董事会组成符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。截至2025年末，战略委员会的成员为胡淇翔（主任）、徐志雄、夏祖兴，审计委员会的成员为张陶勇（主任）、夏祖兴、徐何生，提名委员会的成员为徐何生（主任）、胡淇翔、夏祖兴，薪酬与考核委员会的成员为夏祖兴（主任）、胡淇翔、张陶勇，公司董事会专门委员会的组成符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）董事会会议召开情况

2025年度，董事会共召开9次会议，具体情况如下：

董事会召开审议内容届次日期董事会召开审议内容届次日期1、《关于<浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》第六届董2025年2、《关于<浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划管理办

事会第十2月9日法>的议案》六次会议3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》20251、《关于2025年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议第六届董年事会第十2月25案》2、《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》七次会议日

3、《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

1、《关于第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》

20252、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》第六届董年3243、《关于<浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划（草案事会第十月修订稿）>及其摘要的议案》八次会议日4、《关于<浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

1、《浙江三美化工股份有限公司2024年年度报告及其摘要》

2、《浙江三美化工股份有限公司2024年度总经理工作报告》

3、《浙江三美化工股份有限公司2024年度董事会工作报告》4、《浙江三美化工股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

5、《浙江三美化工股份有限公司2024年度内部控制评价报告》6、《浙江三美化工股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

7、《浙江三美化工股份有限公司2024年度财务决算报告》8、《浙江三美化工股份有限公司2024年度董事、监事及高级管理人

2025员薪酬》第六届董年4269、《浙江三美化工股份有限公司2024年度利润分配方案及2025年事会第十月度中期分红规划》

九次会议日10、《关于会计政策变更的议案》

11、《浙江三美化工股份有限公司2025年第一季度报告》

12、《关于续聘会计师事务所的议案》

13、《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》

14、《关于修订公司相关治理制度的议案》

15、《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

16、《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》

17、《关于第七届董事薪酬的议案》18、《浙江三美化工股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬方案》

19、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

20251、《关于选举第七届董事会董事长的议案》第七届董年

5202、《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》事会第一月3、《关于聘任高级管理人员的议案》

次会议日

4、《关于聘任内部审计负责人的议案》

第七届董2025年

事会第二6月211、《关于全资子公司对外投资项目延期的议案》次会议日

第七届董2025年1、《浙江三美化工股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》董事会召开审议内容届次日期事会第三8月212、《浙江三美化工股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实次会议日际使用情况专项报告》

3、《浙江三美化工股份有限公司2025年半年度利润分配方案》

4、《浙江三美化工股份有限公司“提质增效重回报”专项行动方案》

5、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

6、《关于修订公司部分治理制度的议案》

7、《关于聘任证券事务代表的议案》

8、《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

第七届董2025年1、《浙江三美化工股份有限公司2025年第三季度报告》

事会第四10月262、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

次会议日3、《关于调整闲置自有资金委托理财额度的议案》

20251、《关于2026年度向银行申请综合授信的议案》第七届董年

事会第五12312、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》月3、《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》次会议日

4、《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

（三）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共召开2次股东会，由董事会召集，具体情况如下：

股东会届召开审议内容次日期

1、《浙江三美化工股份有限公司2024年年度报告及摘要》

2、《浙江三美化工股份有限公司2024年度董事会工作报告》

3、《浙江三美化工股份有限公司2024年度监事会工作报告》4、《浙江三美化工股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

5、《浙江三美化工股份有限公司2024年度财务决算报告》6、《浙江三美化工股份有限公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬》7、《浙江三美化工股份有限公司2024年度利润分配方案及2025年度中期分红规划》

202420258、《关于续聘会计师事务所的议案》年年年

5209、《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》度股东大月10、《关于修订公司相关治理制度的议案》

会日11、《关于第七届董事薪酬的议案》

12、《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

13、《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》14、《关于<浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》15、《关于<浙江三美化工股份有限公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》16、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》

17、《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

18、《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》

2025年第2025年

一次临时981、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》月日股东会董事会切实执行了股东会就上述事项作出的决议。

（四）董事出席董事会和股东会的情况

2025年度，董事出席董事会和股东会会议的具体情况如下：

参加股东会参加董事会情况情况董事是否独本年应参以通讯是否连续两姓名立董事亲自出委托出缺席出席股东会加董事会方式参次未亲自参席次数席次数次数的次数次数加次数加会议胡淇翔否99000否2徐志雄否55000否1占林喜否44000否1吴韶明否44000否1胡有团否99000否2徐能武否99900否0王富强否99900否0潘航否55500否0张陶勇是99600否1夏祖兴是99500否2徐何生是99500否2

三、2026年度董事会工作计划

2026年，公司董事会将围绕既定的发展战略，认真研究行业发展趋势，把

握公司正确的发展方向。董事会将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

法律法规的要求，积极发挥董事会在公司日常治理中的核心作用，进一步加强内部控制，审慎决策公司经营发展中的重大事项，提高风险防范能力；严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实、准确、完整，增强信息披露的有效性；

做好投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的互动交流，树立公司良好的资本市场形象。

本报告尚需提交股东会审议。

浙江三美化工股份有限公司董事会

2026年4月25日