证券代码：603379证券简称：三美股份公告编号：2026-040

浙江三美化工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：浙江省武义县青年路218号公司办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数347

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）407945146

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份66.8238

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等：

本次股东会由董事会召集，由董事长胡淇翔主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，非独立董事徐能武、王富强、潘航因工作

原因未能列席本次股东会；

2、董事会秘书胡宇超列席本次股东会，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 407836346 99.9733 77500 0.0190 31300 0.0077

2、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 407827246 99.9711 86600 0.0212 31300 0.0077

3、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与

实际使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 407786746 99.9612 98800 0.0242 59600 0.0146

4、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2025年度董事、高级管理人员薪

酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 46571318 98.3611 745887 1.5754 30100 0.0636

5、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2025年度利润分配方案及2026年度中期分红规划

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 407665346 99.9314 255400 0.0626 24400 0.0060

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 407609059 99.9176 268787 0.0659 67300 0.0165

7、议案名称：关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 47525023 99.3989 114900 0.2403 172500 0.3608

8、议案名称：浙江三美化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制

度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 407427046 99.8730 378400 0.0928 139700 0.0342

9、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪

酬方案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 46715718 98.6661 493087 1.0414 138500 0.2925

10、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 47524623 99.3981 226300 0.4733 61500 0.1286

11、议案名称：关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 407649946 99.9276 126800 0.0311 168400 0.0413

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数

（%）（%票数）（%）浙江三美化工股份有限公司

2025年度募

3集资金存放、4718890599.6655988000.2087596000.1259

管理与实际使用情况的专项报告浙江三美化工股份有限公司

42025年度董4657131898.36117458871.5754301000.0636

事、高级管理人员薪酬

5浙江三美化工4706750599.40902554000.5394244000.0515股份有限公司

2025年度利

润分配方案及

2026年度中

期分红规划关于续聘会计

6师事务所的议4701121899.29022687870.5677673000.1421

案关于为参股公

7司提供财务资4705990599.39301149000.24271725000.3643

助暨关联交易的议案浙江三美化工股份有限公司

8董事、高级管4682920598.90573784000.79921397000.2951

理人员薪酬管理制度浙江三美化工股份有限公司

92026年度董4671571898.66614930871.04141385000.2925

事、高级管理人员薪酬方案关于预计

102026年度日4705950599.39222263000.4780615000.1299

常关联交易额度的议案关于为参股公

11司提供担保暨4705210599.37651268000.26781684000.3557

关联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过。

议案3-11已对中小投资者单独计票。

议案4、9，关联股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司、吴韶明已

回避表决；议案7、10，关联股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司已回避表决。

全部11项议案均表决通过。三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：魏曦、万国良

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程

序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告浙江三美化工股份有限公司董事会

2026年5月21日