易德龙:苏州易德龙科技股份有限公司关于修订及新增公司部分治理制度的公告

证券代码：603380证券简称：易德龙公告编号：2025-045

苏州易德龙科技股份有限公司

关于修订及新增公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：

鉴于《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司已修改《公司章程》及股东会议事规则、董事会议事规则等部分治理制度。为进一步促进公司规范运作，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公

司修订及新增部分治理制度，具体如下：

是否需股序号制度名称变动情况东会审议

1关联交易管理制度修订是

2对外担保管理制度修订是

3对外投资管理制度修订是

4独立董事工作细则修订是

5累积投票实施细则修订是

6募集资金管理办法修订是7总经理工作细则修订否

8董事会战略发展委员会工作规程更名及修订否

9董事会审计委员会工作规程更名及修订否

10董事会提名委员会工作规程更名及修订否