证券代码：603380证券简称：易德龙公告编号：2025-022

苏州易德龙科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数121

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）101557753

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

63.2990

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长钱新栋先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人，非独立董事顾华林先生、独立董事马红漫先生、巢序先生以通讯形式参会；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事林其旭先生、顾苏晓女士以通讯形式参会；

3、董事会秘书樊理先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 101473253 99.9167 81800 0.0805 2700 0.0028

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 101441053 99.8850 81800 0.0805 34900 0.03453、议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 101473253 99.9167 81800 0.0805 2700 0.0028

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 101469653 99.9132 85400 0.0840 2700 0.0028

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 101457953 99.9017 97100 0.0956 2700 0.0027

6、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 101473253 99.9167 81800 0.0805 2700 0.0028

7、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度

财务、内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 101472253 99.9158 82800 0.0815 2700 0.0027

8、议案名称：关于2024年度公司董事长实际薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

关联股东钱新栋、凯恩（苏州）私募基金管理有限公司－凯恩贝拉私募证券投资基金回避表决。

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 28987813 99.4104 157200 0.5390 14700 0.0506

9、议案名称：关于2024年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案审议结果：通过

表决情况：

关联股东蒋艳回避表决。

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 101306353 99.7992 153500 0.1512 50300 0.0496

10、议案名称：关于2024年度公司独立董事实际津贴情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 101449053 99.8929 90600 0.0892 18100 0.0179

11、议案名称：关于2024年度公司监事实际薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 101419153 99.8635 88300 0.0869 50300 0.0496

12、议案名称：关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 101453653 99.8974 89400 0.0880 14700 0.0146

13、议案名称：关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 101423353 99.8676 131700 0.1296 2700 0.0028

14、议案名称：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 101431253 99.8754 123000 0.1211 3500 0.0035

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于公司2024年度利

5855275398.8465971001.122227000.0313

润分配预案的议案关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合

7伙）为公司2025年度856705399.0118828000.956927000.0313

财务、内控审计机构的议案

关于修订《公司章程》

14及部分公司治理制度852605398.53801230001.421535000.0405

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次议案14为特别决议议案，经出席大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：杨雪琦、吴冕

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决

程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的各项决议合法有效。

特此公告。苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2025年5月17日