证券代码：603380证券简称：易德龙公告编号：2026-023

苏州易德龙科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月27日

(二)股东会召开的地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数184

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）91538799

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）57.0544

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长钱新栋先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人。

2、董事会秘书樊理先生出席本次会议；公司高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 31086619 97.2121 881100 2.7553 10400 0.0326

2、议案名称：关于公司《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股

3109261997.23098811002.755344000.0138

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股

3108661997.21218811002.7553104000.0326

4、议案名称：关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股

9143279999.88421015000.110845000.0050

5、议案名称：关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股

9143279999.88421015000.110845000.0050

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股

9143799999.8898964000.105344000.0049

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）关于公司《2026年股票期权激励计划（草案）》及1202945993.10038811006.8191104000.0806其摘要的议案关于公司《2026年股票期权激励

计划实施考核管1203545993.14678811006.819144000.0342理办法》的议案关于提请股东会授权董事会办理

3公司2026年股1202945993.10038811006.8191104000.0806

票期权激励计划相关事宜的议案关于公司《2026年员工持股计划

4（草案）》及其摘1281495999.17961015000.785545000.0349要的议案关于公司《2026年员工持股计划

5管理办法》的议1281495999.17961015000.785545000.0349案关于提请股东会授权董事会办理

6公司2026年员1282015999.2198964000.746044000.0342

工持股计划相关

事宜的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

本次议案1、2、3为特别决议议案，且关联股东回避表决；经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦(上海)律师事务所

律师：杨雪琦、乔静怡

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程

序及表决结果等相关事宜均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》

的相关规定，本次股东会形成的各项决议合法有效。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2026年4月28日