证券代码：603381证券简称：永臻股份公告编号：2025-052

永臻科技股份有限公司

关于延期召开2025年第二次临时股东会并增加临时

提案暨股东会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次：

2025年第二次临时股东会

2.原股东会召开日期：2025年9月25日

3.原股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603381永臻股份2025/9/19

二、补充事项涉及的具体内容和原因

1、股东会延期的情况说明

2025年9月18日，公司董事会收到控股股东、实际控制人汪献利先生发来的《关于向永臻科技股份有限公司提请增加2025年第二次临时股东会临时议案的函》，提请将公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于补选董事的议案》作为临时提案提交至2025年第二次临时股东会审议。出于统筹工作安排需要，公司决定将本次股东会召开时间延期至2025年9月29日。本次临时股东会的延期符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的规定。

2、增加临时提案的情况说明

（1）提案人：汪献利

（2）提案程序说明：公司已于2025年8月28日公告了股东会召开通知，持有37.14%股份的股东汪献利，在2025年9月18日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

（3）临时提案的具体内容

2025年9月18日，公司董事会收到控股股东、实际控制人汪献利先生发来的《关于向永臻科技股份有限公司提请增加2025年第二次临时股东会临时议案的函》，提请将公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于补选董事的议案》作为临时提案提交至2025年第二次临时股东会审议。

临时提案具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、除了上述补充事项外，于2025年8月28日公告的原股东会通知中其余事项不变。

四、补充后股东会的有关情况

1.现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月29日14点00分

召开地点：江苏省常州市金坛区月湖北路99号公司会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月29日至2025年9月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》√

2《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

3《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

4《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

5《关于修订<关联交易决策制度>的议案》√

6《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

7《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

8《关于修订<累积投票制度>的议案》√

9《关于修订<授权管理制度>的议案》√10《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其√关联方资金占用管理制度>的议案》

11《关于修订<内部控制制度>的议案》√

12《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

13《关于修订<委托理财管理制度>的议案》√14《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>√的议案》

15《关于续聘2025年度审计机构的议案》√

16《关于补选董事的议案》√特此公告。永臻科技股份有限公司董事会

2025年9月19日附件1：授权委托书

授权委托书

永臻科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月29日

召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

2《关于修订<股东会议事规则>的议案》

3《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

5《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

6《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

7《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

8《关于修订<累积投票制度>的议案》

9《关于修订<授权管理制度>的议案》10《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》

11《关于修订<内部控制制度>的议案》12《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

13《关于修订<委托理财管理制度>的议案》14《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

15《关于续聘2025年度审计机构的议案》

16《关于补选董事的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。