证券代码：603381证券简称：永臻股份公告编号：2026-002

永臻科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于

2025年12月31日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公

司董事长汪献利先生紧急召集，会议通知和材料已于2025年12月30日以电子邮件等方式通知公司全体董事，经全体董事一致同意，豁免本次会议提前3日的通知时限。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事8人，实际出席董事

8人，公司董事会秘书、全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召

开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消会计估计变更的议案》

基于谨慎性与可比性原则，经公司重新评估并审慎考量，公司决定取消原于

2025年12月26日经第二届董事会第十次会议审议通过的将房屋及建筑物的折

旧年限由20年变更为40年的会计估计变更决定，维持现有房屋及建筑物的折旧年限不变。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消会计估计变更的公告》（公告编号：2026-003）。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2026年1月1日