证券代码：603381证券简称：永臻股份公告编号：2026-065

永臻科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本议案尚需提交公司股东会审议。

●本次日常关联交易预计为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，遵循公开、公平、公正的原则，不会损害公司及全体股东的合法权益，不会对公司的独立性产生重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易预计事项履行的审议程序

2025年12月26日，永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。本议案涉及关联交易，无关联董事需回避表决。表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

2025年12月26日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司本次2026年度日常关联交易预计是基于公司业务发展需要，符合公司实际情况，交易各方均遵循自愿、公平、公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司独立性。同意提交董事会审议。

2025年12月26日，公司召开了第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的委员一致同

意该议案，发表了书面意见如下：公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，程序合法，未损害公司和全体股东的利益。

公司预计2026年度与关联方发生总金额不超过人民币54550万元（或等值外币）的日常关联交易，上述关联交易将根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。本议案涉及关联交易，无关联股东需回避表决。

（二）2025年度日常关联交易执行情况

2025年公司不存在日常关联交易预计事项。

（三）2026年度日常关联交易预计情况

根据业务发展的需要，结合公司的实际，公司对2026年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：

单位：万元

关联本次占同类20251-11本次预计金额年占同类与上年实际发交易关联人预计业务比月实际发生业务比生金额差异较

类别金额例（%）的交易金额例（％）大的原因

向关 AF 7700.86

联人 SOLARTE 52000 - 0.83% 不适用（注1）

销售 CH INC.产品、

商品小计52000-7700.860.83%-

接受 AF

关联 SOLARTE 2550 - 0.00 - 不适用

人提 CH INC.供的

劳务小计2550-0.00--

合计 54550 - 7700.86 - -注 1：2025年 1-11月，公司与 AF SOLARTECH INC.的交易未进行日常关联交易预计，系由于前期 AF SOLARTECH INC.不属于公司的关联方。

注2：“2025年1-11月实际发生的交易金额”未经审计；“占同类业务比例”的计算

基数为公司2025年1-11月未经审计的同类业务发生额。

公司2026年度日常关联交易预计金额可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额人民币54550万元（或等值外币）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：AF SOLARTECH INC.成立日期：2025年3月29日

注册地点：美国

公司地址：9229 BEEMANWAYHOUSTON TX77040

主营业务：新型铝镁合金材料的研发、制造、销售；光伏组件及铝边框技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

主要财务数据：

单位：万元

2025年9月30日2024年12月31日

项目（未经审计）（已经审计）

资产总额4034.49-

负债总额2061.04-

净资产1973.45-

资产负债率51.09%-

2025年1-9月2024年1-12月

项目(未经审计）(已经审计）

营业收入1947.82-

净利润-159.13-

注：AF SOLARTECH INC.成立于 2025年 3月 29日，故无 2024年度财务数据。主要股东：LUMEN PATH INVESTMENTS LLC 持股比例为 75.10%，公司持股比例为24.90%。

（二）与上市公司的关联关系

HU HUA 女士在过去 12 个月内曾担任公司董事及高级管理人员，属于公司的关联自然人，其目前持有 LUMEN PATH INVESTMENTS LLC 100%的股份，即间接持有 AF SOLARTECH INC.75.10%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，AF SOLARTECH INC.为公司关联法人，构成关联关系。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司前期与 AF SOLARTECH INC.发生的交易，其均按约定履约，未发生违约情形。上述关联方依法存续且正常经营，具备履约能力，预计不会对公司2026年度日常关联交易的履约造成重大不利影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司预计的2026年度日常关联交易主要为向关联方销售商品、接受劳务，为公司开展日常经营活动所需。公司将在预计范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

(二)定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的各项关联交易，按照平等自愿、公平公允的原则进行，关联交易的定价按照市场公允价格执行，当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所需，旨在助力公司快速拓展海外市场，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2026年度日常关联交易预计的事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审议，相关决议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关法律法规的规定。本次关联交易预计基于公司经营业务需要，且关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议；

2、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

3、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2025年12月27日