国浩律师（南京）事务所

关于

海阳科技股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

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国浩律师（南京）事务所关于海阳科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

致：海阳科技股份有限公司

国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《海阳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师（以下简称“本所律师”）出席了本次股东会，并对公司提供的与本次股东会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东会决议一并公告。

一、关于本次股东会的召集和召开程序

（一）本次股东会的召集

公司董事会于2026年4月27日召开公司第三届董事会第二次会议,决定于2026年5月19日召开公司2025年年度股东会。2026年4月28日公司董事会在指定媒体及网站上发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》。上述通知中就本次股东会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项予以明确，符合《公司章程》的有关规定。

本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》

关于公司召开股东会的有关规定。

（二）本次股东会的召开

1、经本所律师见证，本次股东会于2026年5月19日14:00在海阳科技股份有限公司会议室召开。本次股东会完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案。本次股东会召开的时间、地点及内容与上述会议通知一致。

2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2026年5月19日9:15-15:00。

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，召集和召开程序合法。

二、关于出席本次股东会人员和召集人的资格

（一）出席本次股东会人员

1、股东及股东代理人

出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计15人，代表有表决权的股份总数64,763,679股，占公司有表决权股份总数的35.7314%。通过网络投票的股东，由上海证券信息有限公司按照上海证券交易所有关规定进行了身份认证。根据上海证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计81人，代表有表决权的股份总数26,961,231股，占公司有表决权股份总数的14.8750%。

综上,参加本次股东会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计96人，代表有表决权的股份总数91,724,910股，占公司有表决权股份总数的50.6064%。其中中小投资者（或委托代理人）85人，代表公司有表决权股份数8,795,086股，占公司有表决权股份总数的4.8524%。

经核查中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的公司截至2026年

5月12日15:00收市时登记在册的股东、现场出席本次股东会的股东以及持合法有效的身份证明、授权委托书、持股凭证的股东代理人，现场出席本次股东会的股东及股东代理人均有资格出席本次股东会。

2、出席本次股东会的其他人员

除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还有公司的董事、高级管理人员以及本所律师。

（二）本次股东会召集人

本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。

本所律师认为，出席本次股东会的人员、会议召集人符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东会的表决程序及表决结果

（一）经本所律师见证，本次股东会审议表决的议案为:

1、关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案;

2、关于公司《2025年年度报告》全文及其摘要的议案;

3、关于公司《2025年度利润分配预案》的议案;

4、关于续聘会计师事务所的议案;

5、关于《公司2026年度董事薪酬方案》的议案;

6、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案;

7、关于变更部分募集资金投资项目的议案。

本次股东会对于《会议通知》中的议案按照会议议程进行了审议并按记名方式投票表决，没有对股东会通知未列明的事项进行表决，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所系统为股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络

投票的表决权总数和统计数据。

(二)本次股东会的主持人在现场会议表决前宣布了现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。本次股东会会议现场由股东推选的代表和本所律师参加了表决投票的清点，并由清点人代表当场公布现场表决结果。

（三）本次股东会投票结束后，计票人、监票人合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会审议的议案表决情况如下:

1、关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

同意91,690,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9622%;反对24,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%；弃权9,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。

2、关于公司《2025年年度报告》全文及其摘要的议案

同意91,690,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9622%;反对24,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%；弃权9,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。

3、关于公司《2025年度利润分配预案》的议案

同意91,693,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9662%;反对25,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279%；弃权5,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,764,086股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的99.6475%；反对25,600股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.2910%；弃权5,400股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.0615%。

4、关于续聘会计师事务所的议案

同意91,648,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9165%;反对71,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0775%；弃权5,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,718,586股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的99.1301%；反对71,100股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.8084%；弃权5,400股，占出席本次股东会中小股东有

表决权股份总数的0.0615%。

5、关于《公司2026年度董事薪酬方案》的议案

同意28,732,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7327%;反对71,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2467%；弃权5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,718,086股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的99.1245%；反对71,100股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.8084%；弃权5,900股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.0671%。

关联股东陆信才、陈建新、吉增明、王伟、刘荣喜、赣州诚友投资中心（有限合伙）、沈家广、季士标、太如回避该议案表决。

6、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

同意91,643,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9116%;反对75,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0824%；弃权5,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。

7、关于变更部分募集资金投资项目的议案

同意91,690,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9621%;反对29,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%；弃权5,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,760,386股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的99.6054%；反对29,300股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.3331%；弃权5,400股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.0615%。

经本所律师见证,本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对上述议案进行投票表决，没有对股东会通知未列明的事项进行表决；出席本次股东会现场会议的股东审议了本次股东会全部议案，以现场投票的方式进行了表决，并按《股东会规则》和《公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布表决结果；议案均已经出席本次股东会有表决权股份总数过半数审议通过，出席本次股东会的股东及股东代理人对表决结果没有提出昇议。本次股东会完成了会议

议程，没有股东提出新的议案。

本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式二份。

（此页无正文，系国浩律师（南京)事务所关于海阳科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书的签字页。)

国浩律师 (南京)事务所

潘明祥

经办律师:

柏德凡

孔莹萍

2026年5月19日