证券代码：603383证券简称：顶点软件公告编号：2025-038

福建顶点软件股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月28日

(二)股东会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 楼顶点金融科技中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数183

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）94278670

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.9047

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长严孟宇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，其中董事孙井刚先生、独立董事保红珊女士、独立董事苏小榕先生、独立董事郑相涵先生因公以通讯方式参加会议。

2、公司董事会秘书赵伟先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94124251 99.8362 83519 0.0885 70900 0.0753

2.00议案名称：《关于修订、制定部分制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 93349001 99.0139 858269 0.9103 71400 0.0758

2.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 93350001 99.0149 857269 0.9092 71400 0.0759

2.03议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 93349801 99.0147 857469 0.9095 71400 0.0758

2.04议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 93337201 99.0013 856369 0.9083 85100 0.0904

2.05议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 93333981 98.9979 858469 0.9105 86220 0.0916

2.06议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 93333501 98.9974 858969 0.9110 86200 0.0916

2.07议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94110471 99.8215 82819 0.0878 85380 0.0907

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案1、议案2.01、议案2.02及议案2.03属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、程思琦

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出

席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、

法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2025年11月29日