中信证券股份有限公司

关于惠达卫浴股份有限公司2020年度非公开发行

限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为惠达卫浴股份有限公

司（以下简称“惠达卫浴”或“公司”）2020年度非公开发行股票的保荐机构（主承销商），根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对惠达卫浴2020年度非公开发行股票的限售股上市流通事项进行了核查，核查具体情况如下：

一、本次限售股上市类型2020年11月3日，惠达卫浴收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准惠达卫浴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2584号），核准惠达卫浴向王惠文、王彦庆、王彦伟3名发行对象非公开发行 10365854股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”），并于2020年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份的登记托管等手续。

本次发行新增普通股股份为有限售条件流通股，股份限售期为36个月，在其限售期满后的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，即2023年12月29日。具体情况如下：

序号发行对象认购股数（股）认购金额（元）限售期（月）

1王惠文365853629999995.2036

2王彦庆609756250000008.4036

3王彦伟6097564999999.2036

合计1036585485000002.80

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1本次限售股形成后，公司未发生因配股、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

认购对象王惠文、王彦庆和王彦伟承诺：本次认购的股份自发行结束之日起

36个月内不转让。

截至本核查意见出具日，上述股东严格履行相关承诺，没有违背承诺的事项发生。

四、控股股东及其关联方资金占用情况公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况

五、本次限售股上市流通情况

1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2023年12月29日2、本次解除限售股份的数量为10365854股，占公司总股本（381721298股）2.72%。

3、限售股上市流通明细清单

股东持有限售股数持有限售股占公司本次上市流通数剩余限售股序号

名称量（股）总股本比例量（股）数量（股）

1王惠文36585360.96%36585360

2王彦庆60975621.60%60975620

3王彦伟6097560.16%6097560

合计103658542.72%103658540

4、限售股上市流通情况表

序号限售股类型本次上市流通（股）限售期（月）

1向特定对象发行10365854-

合计10365854-

六、股本变动结构表股份类型变动前变动数变动后

2有限售条件的流通股10365854-103658540

无限售条件的流通股37135544410365854381721298股份合计3817212980381721298

七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，惠达卫浴本次非公开发行限售股上市流通的数量及上市流通的时间等均符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；本次解除限售股份持有

人均已严格履行相关承诺；截至本核查意见出具日，惠达卫浴对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对惠达卫浴本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

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