北京浩天律师事务所

关于惠达卫浴股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

致：惠达卫浴股份有限公司

北京浩天律师事务所（以下简称“本所”）为具有从事法律业务资格的律师事务所。本所接受惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件（以下统称“法律法规”）及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事宜出具本法律意见书。

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日

以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关文件。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事项进行见证，并发表法律意见。本所律师不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的

1真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。本所仅根据现行有效的中国境内（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，除经本所事先书面同意外，不得被任何人用于其他任何目的。

在上文所述基础上，本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神，就题述事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序根据公司公告的《惠达卫浴股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日等事项，并列明了提交本次股东大会审议的议案。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2025年

5月20日15:00在河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室召开；采用上海证券交易所股东大会网络投票系统的，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月20日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为2025年5月20日9:15至15:00。本次股东大会召开的时间、地点、方式均符合会议通知的内容。

经本所律师核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会会议人员资格根据公司提供的出席本次股东大会的股东及股东代理人统计资料和相关验证文件，以及本次现场及网络投票的合并统计数据，参加本次股东大会现场会议

2及网络投票的股东（或股东代理人）共计124人，代表有表决权股份数为

257563296股，占公司有表决权股份总数的67.6614%。

除上述股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均合法、有效的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会会议人员资格均合法、有效。

（二）本次股东大会召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，本次股东大会召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列

明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序对现场投票进行计票、监票，上海证券交易所股东大会网络投票系统提供了网络投票的表决结果。

（一）《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

同意256909636股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7462%；反对591760股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.2297%；弃权61900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0241%。

（二）《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

同意256909836股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7462%；反对625560股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.2428%；弃权27900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0110%。

（三）《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

3同意256909636股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数

的99.7462%；反对630960股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.2449%；弃权22700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0089%。

（四）《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

同意256915736股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7485%；反对633960股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.2461%；弃权13600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0054%。

（五）《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

同意256969536股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7694%；反对574260股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.2229%；弃权19500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0077%。

（六）《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

同意256784276股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.6975%；反对764720股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.2969%；弃权14300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0056%。

其中，中小投资者表决情况为：同意41135859股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.1414%；反对764720股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.8244%；弃权

14300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.0342%。

（七）《关于监事薪酬的议案》

同意256817776股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数

4的99.7105%；反对728320股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份

总数的0.2827%；弃权17200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0068%。

其中，中小投资者表决情况为:同意41169359股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.2213%；反对728320股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.7376%；弃权

17200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.0411%。

（八）《关于2024年度利润分配预案的议案》

同意256894676股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7404%；反对655020股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.2543%；弃权13600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0053%。

其中，中小投资者表决情况为：同意41246259股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.4048%；反对655020股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.5627%；弃权

13600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.0325%。

（九）《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

同意256920936股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7506%；反对593360股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.2303%；弃权49000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0191%。

其中，中小投资者表决情况为：同意41272519股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.4674%；反对593360股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.4156%；弃权

49000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

50.1170%。

（十）《关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的议案》

同意136739065股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.4715%；反对690530股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.5023%；弃权35900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0262%。

其中，中小投资者表决情况为：同意28518458股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.5160%；反对690530股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.3611%；弃权

35900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.1229%。

（十一）《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案》

同意256835366股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7173%；反对672830股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.2612%；弃权55100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0215%。

其中，中小投资者表决情况为：同意41186949股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.2633%；反对672830股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.6052%；弃权

55100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.1315%。

（十二）《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意256791576股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7003%；反对735820股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.2856%；弃权35900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股

6份总数的0.0141%。

（十三）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意256916636股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7489%；反对605560股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.2351%；弃权41100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0160%。

（十四）《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

同意256861376股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7274%；反对646820股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.2511%；弃权55100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0215%。

经本所律师核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员资格、本次股东大会召集人资

格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

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