证券代码：603385证券简称：惠达卫浴公告编号：2025-004

惠达卫浴股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于

2025年4月28日以现场方式召开。会议通知和材料已于2025年4月18日发出。

本次会议由监事会主席张永国先生召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

1表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告的议案》具体内容详见公司同日披露的《2024 年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2（十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司2025年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《关于监事薪酬的议案》

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，本议案涉及全体监事的薪酬方案，全体监事均回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

监事会同意公司根据《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况及需求取消监事会，并对现行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

同时提请公司股东大会授权公司经营管理层及其授权人士办理《公司章程》

变更的工商登记、备案等相关事宜。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》在公司股东大会审议通过之后生效并实施。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2025年4月29日

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