证券代码：603385证券简称：惠达卫浴公告编号：2025-024

惠达卫浴股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于

2025年6月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和材料已

于2025年6月25日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过本议案，并同意

将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

1（四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，公司原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》将自动失效。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年7月16日14:30在公司办公楼八楼会议室召开2025年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-026）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年7月1日

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