证券代码：603386证券简称：骏亚科技公告编号：2023-034

广东骏亚电子科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*公司全体监事出席了本次会议。

*本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五

次会议（以下简称“会议”）通知于2023年9月7日以邮件、通讯等形式发出，会议于2023年9月11日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席刘水波召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于修订<广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》经审议，监事会认为：

1、公司本次对员工持股计划的持有人情况、收到的现金股利分配方式等内

容进行变更符合《公司法》《证券法》《指导意见》及《上市公司治理准则》等有

关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司《第二期员工持股计划（修订稿）》的规定，本事项已履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司第二期员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等

方式强制员工参与员工持股计划的情形。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于修订第二期员工持股计划及管理办法的公告》（公告编号：2023-037）、《骏亚科技：第二期员工持股计划（2023年修订稿）》及其摘要。

第二期员工持股计划参与者刘水波先生回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订<广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》经核查，监事会认为：因公司第二期员工持股计划进行修订，同步对《广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》进行修订。

本次修订的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，能确保公司第二期员工持股计划的顺利实施和规范运行，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的

《骏亚科技：第二期员工持股计划管理办法（2023年修订稿）》。

第二期员工持股计划参与者刘水波先生回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司以闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和公司章程的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用闲置募集资金不超过12700万元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司监事会

2023年9月12日