民生证券股份有限公司

关于广东骏亚电子科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为广

东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“骏亚科技”或“公司”)非公开发行

股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，就骏亚科技截至2024年12月31日募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东骏亚电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2502号）核准，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“骏亚科技”）本次非公开发行人民币普通股11129975股，发行价格为17.08元/股，募集资金总额共计人民币190099973.00元，扣除发行费用（不含增值税）

6187877.32元后，募集资金净额为183912095.68元。2021年9月1日大

华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验资并出具了

“大华验字[2021]000603号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储的制度。

（二）以前年度已使用额度及2024年年度募集资金使用情况及期末余额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金9863.46万元，募集资金余额为8543.54万元（差异为利息、手续费等）。公司本年度募集资金使用具体情况如下：

1金额单位：人民币万元

项目金额

2023年12月31日募集资金存储余额13.34

加：暂时补充流动资金归还11800.00

减：暂时补充流动资金9500.00

减：项目支出2270.13

加：利息收入0.36

减：手续费支出0.03

截至2024年12月31日止募集资金专户余额43.54

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的建立为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东骏亚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金存储专户具体情况如下：

金额单位：人民币万元初时存放截止日存储

银行名称/机构名称账户名称银行账号/存单号码金额余额方式上海浦东发展银行股份广东骏亚电子科

4006007880170000006518538.3032.60活期

有限公司惠州惠城支行技股份有限公司上海浦东发展银行股份龙南骏亚精密电

40060078801300000075-10.94活期

有限公司惠州惠城支行路有限公司

合计-18538.3043.54/公司募集资金实行专户储存制度，公司及龙南骏亚精密电路有限公司（下称“龙南精密”）已分别于2021年9月9日、2021年10月13日与保荐机构民

生证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司惠州惠城支行分别签订

了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对公司及龙南精密、保荐机构及开户银行的相关责任及义务进行了详细约定，该

2两份协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）以部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年9月11日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币12700万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满，公司将及时把资金归还至募集资金专用账户。保荐机构已对该事项发表了明确的同意意见。截至2024年8月16日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2024年8月21日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满，公司将及时把资金归还至募集资金专用账户。保荐机构已对该事项发表了明确的同意意见。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况公司本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

3（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八)募集资金使用的其他情况

1、为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用。公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。2021年10月18日，公司召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换，公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。

2、公司于2024年12月13日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事

会第一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，公司决定对募投项目进行延期，延期至2025年12月。保荐机构已对此发表了明确同意的意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募投项目发生变更情况本年度公司募投项目未发生变更。

（二）募投项目已对外转让或置换情况本年度公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第

42号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及中国证监会相关法律法规

的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构主要核查工作

保荐机构通过审阅公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告、容

诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具的鉴证报告、检查募集资金专

户银行对账单、募集资金支付凭证、募集资金使用情况的相关公告、询问公司高管人员等方式对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]518Z0305 号），认为：骏亚科技 2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及

交易所的相关规定编制，公允反映了骏亚科技2024年度募集资金实际存放与使用情况。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放和使用遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）5（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东骏亚电子科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：____________________________陈耀王璐民生证券股份有限公司年月日

6附表

募集资金使用情况表

编制单位：广东骏亚电子科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额18391.21本年度投入募集资金总额2270.13变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额9863.46变更用途的募集资金总额比例截至期末累计投截至期末投

已变更项目，项目达到预项目可行性募集资金承调整后投资截至期末承诺本年度投截至期末累计入金额与承诺投入进度（%）本年度实是否达到承诺投资项目含部分变更定可使用状是否发生重

诺投资总额总额投入金额(1)入金额投入金额(2)入金额的差额(4)＝现的效益预计效益（如有）态日期大变化

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)年产80万平方米智能互

否18391.2118391.2118391.212270.139863.46-8527.7553.632025年12月不适用不适用否联高精密线路板项目

合计—18391.2118391.2118391.212270.139863.46-8527.7553.63----

公司于2024年12月13日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实未达到计划进度原因（分具体募投项施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，公司决定对募投项目进行延期，延期至2025年目）

12月。保荐机构已对此发表了明确同意的意见。

项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无2023年9月11日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币12700万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满，公司将及时把资金归还至募集资金专用账户。保荐机构已对该事项发表了明确的同意意见。截至2024年8月16用闲置募集资金暂时补充流动资金情况日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

2024年8月21日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满，公司将及时把资金归还至募集资金专用账户。保荐机构已对该事项发表了明确的同意意见。

对闲置募集资金进行现金管理，无投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金无或归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因无为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用。公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。2021年10月18日，公司召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第三十四次会募集资金其他使用情况议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换，公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。