骏亚科技:2026年第二次临时股东会会议资料

广东骏亚电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会

广东骏亚电子科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会议资料

2026年9月广东骏亚电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会

广东骏亚电子科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议资料目录

一、会议须知

二、会议议程

三、会议议案

四、现场表决结果计票监票办法

五、股东现场投票注意事项

六、现场投票表广东骏亚电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会广东骏亚电子科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法利益，确保公司2026年第二次临时股东会（以下简称“会议”）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》

等有关规定，特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：

一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会

正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、高级管理人员、聘请的律师和董事会

邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前二十分

钟到达会场，办理签到登记手续。签到应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营

业执照复印件加盖公章、股票账户卡、或者其他能证明其具有法定代

表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人广东骏亚电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东身份证复印件、股票账户卡。

五、出席会议的股东及/或授权代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，每人发言时间不超过5分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。

七、本次股东会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。

现场会议表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理在审议议案后，填写表决票进行投票表决，不得对议案进行搁置或不予表决，表决时不进行会议发言质询。

八、本次会议表决票清点工作由三人参加，出席股东推选两名股

东代表、一名出席律师参加表决票清点工作。

九、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会

议秩序的行为，工作人员有权加以制止。

十、会议结束后，出席会议的董事、高级管理人员、董事会秘书、广东骏亚电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会

召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。

广东骏亚电子科技股份有限公司

2026年9月11日广东骏亚电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会

广东骏亚电子科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间2026年9月11日14:30

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过该系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：

广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼会议室

三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、会议召集人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

五、会议主持人：董事长叶晓彬先生

六、会议议程：

（一）宣布会议开始主持人宣布会议开始并宣读参加股东会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数，介绍到会人员。

（二）董事会秘书宣读会议须知

（三）宣读会议议案

1、关于续聘会计师事务所的议案

（四）股东（或股东代理人）审议议案、股东发言及询问（五）会议主持人宣读《广东骏亚电子科技股份有限公司2026年

第二次临时股东会表决结果计票监票办法》

（六）股东（或股东代理人）表决广东骏亚电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会

1、推选现场会议的计票人和监票人并进行表决（举手）；

2、与会股东（或股东代理人）填写表决票、投票；

3、计票、监票。

（七）宣布表决结果

1、主持人宣读表决结果；

2、律师宣读本次股东会法律意见书；

3、现场与会董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签

署会议记录，与会董事签署会议决议。

（八）会议结束广东骏亚电子科技股份有限公司

2026年9月11日广东骏亚电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会

关于续聘会计师事务所的议案（议案1）

各位股东及股东代表：

鉴于公司业务发展的需要，经综合评估，为满足公司审计工作连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

作为公司2026年度财务报告审计机构和内控报告审计机构，聘任期限为一年。

具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至

1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2025年度收入总额为291008.44万元，其中审计业务收入263719.56万元，证券期货业务收入139069.64万元。

容诚会计师事务所共承担557家上市公司2025年年报审计业务，审计收费总额57550.23万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管广东骏亚电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为416家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐

视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。

华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称“红相股份”）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽02民初735号、（2025）

闽02民初736号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚会计师事务所在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚会计师事务所收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到

刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施12次、自律监管措施13次、纪律

处分5次、自律处分1次。

108名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑

事处罚0次、行政处罚5次（共3个项目）、行政监管措施20次、行业惩戒1

次、纪律处分11次、自律监管措施10次、自律处分1次。广东骏亚电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：陈泽丰，2020年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 TCL 科技、统联精密、赛象科技等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：江先敏，中国注册会计师，2007年成为注册会计师，

2012年1月开始从事上市公司审计，2025年11月开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告4家。

项目签字注册会计师：陈志浩，2021年成为中国注册会计师，2016年从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告3家。

项目质量复核人：张传艳，2006年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过科大讯飞（002230.SZ）、江河集团（601886.SH）、科大智能（300222.SZ）、

科大国创（300520.SZ）等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人陈泽丰、签字注册会计师江先敏及陈志浩、项目质量复核人张传

艳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管

措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费

公司审计服务费用是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等广东骏亚电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会

多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，与审计机构协商确定。拟定2026年度审计费用为120万元（不含税），其中财务报告审计费用100万元(不含税)，内部控制审计费用20万元（不含税）。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2026年 8 月 26 日通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《骏亚科技：关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-030）。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议表决。

提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2026年9月11日广东骏亚电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会

2026年第二次临时股东会

现场表决结果计票监票办法1、会议设计票人一名，监票人二名，计票和监票人员中包括一名股东（或股东代表）、一名见证律师。

2、计票人和监票人应当诚信公正地履行职责，并对统计结果的真实性和准

确性承担法律责任。

3、会议表决票由计票人负责发放，股东填写表决票后，应将表决票交到计票人手中。

到会股东（或股东代表）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写股东账户。股东或股东代理人在投票表决时，对于非累积投票议案，在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”；对于累积投票议案，应填报投给候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数。多选、少选、不选、未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按规定的时间和地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。

投票结束后，由计票人在监票人的监督下清点并统计现场表决结果。计票结果经监票人核实、签字后，由会议主持人宣读现场表决结果。

4、由出席会议的股东及股东代表以举手表决方式推举计票人、监票人。

广东骏亚电子科技股份有限公司

2026年9月11日广东骏亚电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会

广东骏亚电子科技股份有限公司股东现场投票注意事项

1、每张投票表上请务必填写股东（或股东代表）姓名、股东账号、持股数量。

2、每张投票表上的议案，请全部进行表决。

3、股东（或股东代表）在投票表决时，对于非累积投票的议案，

请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权，一个议案只能有一个意见表示，多选的视为废票。

4、请用黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视作弃权。

5、填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不提交表决票，或

未在表决票上签名的，视作弃权。