证券代码：603387证券简称：基蛋生物公告编号：2023-039

基蛋生物科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*公司全体监事出席本次会议

*是否有监事投反对或弃权票：否

*本次监事会议案全部获得通过

一、监事会会议召开情况基蛋生物科技股份有限公司以下简称公司”）第三届监事会第十三次会

议于2023年12月25日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年12月29日以通讯表决方式召开。会议应到监事人3人，实到监事3人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。

会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况一）审议并通过了关于监事会换届选举的议案》鉴于公司第三届监事会任期届满，监事会同意公司根据公司法》、上海证券交易所股票上市规则》和公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。经提名，推荐李靖、施佳为公司第四届监事会监事候选人。

上述2名监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）及 上海证券报》的关于董事会、监事会换届选举的公告》公告编号：2023-038）。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二）审议并通过了关于公司未来三年股东回报规划2023年-2025年）的议案》

监事会认为：公司在保持自身持续发展的同时高度重视对股东持续、稳定的

投资回报，在综合考虑公司经营发展、资金成本和融资环境等因素的基础上，制定了基蛋生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划2023年-2025年）》，该规划有利于增强公司利润分配的透明度，有利于投资者形成稳定的回报预期，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合全体股东利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）及 上海证券报》的基蛋生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划2023年-2025年）》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三）审议并通过了关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》监事会认为：根据中华人民共和国公司法》、国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、上海证券交易所股票上市规则》和公司章程》的规定公司结合实际情况制定会计师事务所选聘制度》有利于进一步规范公司选聘含续聘、改聘）会计师事务所的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）及 上海证券报》的基蛋生物科技股份有限公司<会计师事务所选聘制度>》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件基蛋生物科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。基蛋生物科技股份有限公司监事会

2023年12月29日