证券代码：603387证券简称：基蛋生物公告编号：2024-002
基蛋生物科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*公司全体董事出席本次会议
*是否有董事投反对或弃权票：否
*本次董事会议案全部获得通过
一、董事会会议召开情况
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年1月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年1月16日以电话方式送达，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事推举的召集人苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举苏恩本先生为公司第四届董事会董事长，任期至公司第四届董事会任期届满。
（上述人员简历详见附件）
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会下属各专门委员会委员的议案》根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司第
四届董事会继续设立战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会，经选举，各专门委员会的成员如下：
1、战略委员会由苏恩本先生、颜彬先生、鞠熀先先生担任；主任委员：苏恩本先生；
2、审计委员会由凌华女士、万遂人先生、苏恩奎先生担任；主任委员：凌华女士；
3、提名、薪酬与考核委员会由万遂人先生、鞠熀先先生、倪文先生担任；主任委
员：万遂人先生；
以上董事会各专门委员会成员任期至公司第四届董事会任期届满。（上述人员简历详见附件）
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司第四届董事会聘任总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续聘任苏恩本先生为公司总经理，任期至公司第四届董事会任期届满。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于公司第四届董事会聘任副总经理的议案》
因公司经营管理需要，由公司总经理提名，继续聘任颜彬先生、孔婷婷女士为公司副总经理，任期至公司第四届董事会任期届满。（上述人员简历详见附件）本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于公司第四届董事会聘任财务总监的议案》
根据公司发展需要及《公司章程》的规定，由公司总经理提名，继续聘任倪文先生为公司财务总监，任期至公司第四届董事会任期届满。（上述人员简历详见附件）本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（六）审议通过了《关于公司第四届董事会聘任董事会秘书的议案》根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长提名，继续聘任刘葱女士为公司董事会秘书，任期至公司第四届董事会任期届满。
（上述人员简历详见附件）
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于公司第四届董事会聘任证券事务代表的议案》
同意继续聘任谢玉鑫先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至
公司第四届董事会任期届满。（上述人员简历详见附件）
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件基蛋生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2024年1月16日附件：简历
1、苏恩本先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，博士学历。历任江苏
省人民医院心内科临床医师、主任医师，2002年创立南京基蛋生物技术有限公司。现任公司董事长、总经理。
2、苏恩奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，本科学历。2002起就
职于本公司担任普通职员。现任公司董事、经理。
3、孔婷婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，工商管理硕士。2008年至今任职于本公司，先后从事研发、生产、质管等工作，现任公司董事、副总经理。
4、颜彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，硕士学历，中级工程师。
2010年至今在公司先后担任技术支持专员、总经理助理等职务，2014年11月20日至
2020年12月18日任公司董事、董事会秘书，现任公司副总经理。
5、倪文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，工商管理硕士，注册会计师。历任致同会计师事务所江苏分所项目经理、天衡会计师事务所审计师、中电电气（南京）光伏有限公司财务经理等职务，2013年至今历任公司财务部长、财务总监等职务，现任公司董事、财务总监。
6、刘葱女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，硕士学历。历任中国邮
政储蓄银行南京分行信贷经理、南京能瑞自动化设备股份有限公司董事会秘书。分别于
2016年6月和2018年10月取得深圳证券交易所和上海证券交易所颁发的董事会秘书任
职资格证书，2017年8月至今任职于公司董事会办公室。现任公司董事会秘书。
7、谢玉鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年生，硕士学历。历任祥生
控股(集团)有限公司投资主管，2022年1月入职公司董事会办公室。现任公司证券事务代表。
8、万遂人先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年生，电子学博士、教授。
荣获江苏省科技进步二、三等奖四项。曾任东南大学生医学院副教授、美国 MIT电子研
究所访问科学家、2013 年-2017年教育部高等学校 BME教学指导委员会主任，现任东南大学生医学院教授、中国生物医学工程学会副理事长、中国生物医学工程学会医学人工
智能分会主任、本公司独立董事、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事、南微医学科技股份有限公司独立董事等职务。
9、鞠熀先先生，中国国籍，无境外居留权，1964年生，理学博士、教授，博士生导师。1996-1997 年为加拿大 Montreal 大学博士后，1999 年任南京大学教授，2003 年获国家杰出青年科学基金，2007年教育部“长江学者”特聘教授、“新世纪百千万人才工程”国家级人选，2009年为“973”计划项目首席科学家，现为南京大学生命分析化学国家重点实验室主任，国际电化学会会士、英国皇家化学会会士、中国化学会会士。
10、凌华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，管理学博士、副教授。
2010年7月就职于南京审计大学会计学院，现任南京审计大学会计学院院长助理、南京
茂莱光学科技股份有限公司独立董事。
