证券代码：603387证券简称：基蛋生物公告编号：2025-021

基蛋生物科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数250

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）230961383

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

45.5407

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事颜彬主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事孔婷婷、董事颜彬、董事倪文、独立董事

万遂人现场出席会议；董事长苏恩本、董事陶爱娣、董事苏恩奎、独立董事凌华、

独立董事鞠熀先因公出差，线上参会；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事会主席李靖、监事施佳、监事张武现场出

席会议；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 226275555 97.9711 4508391 1.9520 177437 0.0769

2、议案名称：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 230048685 99.6048 734561 0.3180 178137 0.0772

3、议案名称：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 230052685 99.6065 730561 0.3163 178137 0.0772

4、议案名称：《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 226256295 97.9628 4527451 1.9602 177637 0.0770

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 230030065 99.5967 914173 0.3958 17145 0.0075

6、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 18939032 78.4230 5157492 21.3562 53309 0.2208

7、议案名称：《关于公司监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 229544889 99.3866 1342433 0.5812 74061 0.03228、议案名称：《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 226282330 97.9740 4590877 1.9877 88176 0.0383

9、议案名称：《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 229406871 99.3269 1377035 0.5962 177477 0.0769

10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 229364381 99.3085 1420965 0.6152 176037 0.0763

11、议案名称：《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 230095105 99.6249 706901 0.3060 159377 0.0691

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 230253200 99.6933 660907 0.2861 47276 0.0206

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《关于公司<2024年

1年度报告>及其摘要1946400580.5968450839118.66841774370.7348的议案》《关于公司2024年度

5利润分配方案的议2321851596.14359141733.7854171450.0711案》《关于公司董事、高

6级管理人员薪酬的议1893903278.4230515749221.3562533090.2208案》《关于公司监事薪酬

72273333994.134513424335.5587740610.3068的议案》《关于续聘会计师事

102255283193.387114209655.88391760370.7290务所的议案》《关于提请股东大会授权董事会制定并实

122344165097.06756609072.7366472760.1959

施中期分红方案的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-10、议案12均属于普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过；议案11属于特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（南京）律师事务所

律师：杜安苏、纪逸菲

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2025年5月23日