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北京国枫（南京）律师事务所

关于基蛋生物科技股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

国枫律股字[2025]H0026 号

致：基蛋生物科技股份有限公司（贵公司）

北京国枫（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2024年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、

1网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所

律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年4月30日和2025年5月14日，在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)公开发布了《关于召开2024年年度股东大会的通知公告》、《关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》，上述公告载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

（二）本次会议的召开贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2025年5月22日在江苏省南京市六合区沿江工业开发区博富

路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室如期召开，由贵公司董事颜彬先生主持。

2本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日上午

9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2025年5月22日9:15-15:00任意时间。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人

提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、上交所交易系统和互联网投票系统反馈的

网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计250人，代表股份

230961383股，占贵公司有表决权股份总数的45.5407%。

除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果

3经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

（一）表决通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意226275555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9711％；

反对4508391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9520％；弃权177437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0769％。

（二）表决通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意230048685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6048％；

反对734561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3180％；弃权178137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0772％。

（三）表决通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意230052685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6065％；

反对730561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3163％；弃权178137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0772％。

（四）表决通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意226256295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9628％；

反对4527451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9602％；弃权177637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0770％。

（五）表决通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意230030065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5967％；

反对914173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3958％；弃权17145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％。

4（六）表决通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：同意18939032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.4230％；

反对5157492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.3562％；弃权53309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2208％。

（七）表决通过了《关于公司监事薪酬的议案》

表决情况：同意229544889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3866％；

反对1342433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5812％；弃权74061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0322％。

（八）表决通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

表决情况：同意226282330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9740％；

反对4590877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9877％；弃权88176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0383％。

（九）表决通过了《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意229406871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3269％；

反对1377035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5962％；弃权177477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0769％。

（十）表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意229364381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3085％；

反对1420965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6152％；弃权176037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0763％。

（十一）表决通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意230095105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6249％；

反对706901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3060％；弃权159377股，占

5出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0691％。

（十二）表决通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案》

表决情况：同意230253200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6933％；

反对660907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2861％；弃权47276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206％。

本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式贰份。

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