证券代码：603387证券简称：基蛋生物公告编号：2025-033

基蛋生物科技股份有限公司

关于修订及制定公司治理相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》。现将具体内容公告如下：

一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明

为规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的要求，并结合修订后的《公司章程》和公司实际情况，公司拟修订、制定或废止公司治理相关制度。

二、本次修订及制定涉及的制度是否需要提交

序号制度名称修订/制定/废止股东大会审议

1《董事会议事规则》修订是

2《股东会议事规则》修订是

3《监事会议事规则》废止是

4《独立董事工作制度》修订是

5《关联交易管理制度》修订是

6《对外担保管理制度》修订是

7《会计师事务所选聘制度》修订是

8《审计委员会议事规则》修订否

9《董事会战略委员会实施细则》修订否10《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》修订否

11《市值管理制度》制定否

三、其他说明

上述制度已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，其中第1-7项尚需提交股东大会审议。上述制度公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2025年8月29日