证券代码：603387证券简称：基蛋生物公告编号：2026-007

基蛋生物科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议的通知已于2026年4月19日以电子邮件形式向全体董事和高级管理人员发出。本次会议于

2026年4月29日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏恩本先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《基蛋生物科技股份有限公司章程》及有

关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》公司根据2025年度的实际经营情况和财务状况，依照有关规定编制《2025年年度报告》及其摘要。董事会审核后认为公司编制的2025年年度报告全文及其摘要，可以全面、客观、真实地反映公司2025年度经营情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2025 年年度报告》

《基蛋生物：2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议并通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》公司根据2026年第一季度的实际经营情况和财务状况，依照有关规定编制《2026

年第一季度报告》。董事会审核后认为公司编制的2026年第一季度报告，可以全面、客观、真实地反映公司2026年第一季度经营情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，本议案无需提交股东会审议。

（三）审议并通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理苏恩本先生代表公司经营管理层作出《2025年度总经理工作报告》，董事会审议后认为2025年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2025年度主要工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议并通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年度，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》等相关规定，切实履行股

东会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议并通过《关于公司〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

公司独立董事万遂人、鞠熀先、凌华向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露

的《基蛋生物：2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议，独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

（六）审议并通过《关于公司〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

2025年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司制

度的规定，认真履行监督职责，向董事会作出2025年度董事会审计委员会履职情况报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，本议案无需提交股东会审议。

（七）审议并通过《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》

根据公司2025年度的实际经营情况，公司编制《2025年度财务决算报告》。董事会审核后认为公司2025年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际财务状况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，本议案无需提交股东会审议。

（八）审议并通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告〉的议案》

公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价，并编制了2025年度内部控制评价报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，本议案无需提交股东会审议。

（九）审议并通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

公司董事会提议拟以实施权益分派的股权登记日总股本数为基数(具体日期将在权

益分派实施公告中明确在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例)，向全体股东每10股派发人民币1.5元（含税），共计派发现金股利人民币76073027.55元（含税）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2025 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议并通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》

公司董事会提请股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正数，且公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求的情况下，董事会可以根据公司

2026年中期经营情况、现金流情况，制定具体的2026年中期分红方案，包括但不限于决定是否进行中期分红、制定中期分红方案以及实施中期分红的具体金额和时间。授权

期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露

的《基蛋生物：关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议并通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

11.1关于董事兼高级管理人员苏恩本薪酬的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事苏恩本对此项子议案回避表决。

11.2关于董事陶爱娣薪酬的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事陶爱娣对此项子议案回避表决。

11.3关于董事苏恩奎薪酬的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事苏恩奎对此项子议案回避表决。

11.4关于董事兼高级管理人员孔婷婷薪酬的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事孔婷婷对此项子议案回避表决。

11.5关于董事兼高级管理人员颜彬薪酬的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事颜彬对此项子议案回避表决。

11.6关于职工代表董事李靖薪酬的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事李靖对此项子议案回避表决。

11.7关于独立董事万遂人薪酬的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事万遂人对此项子议案回避表决。

11.8关于独立董事鞠熀先薪酬的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事鞠熀先对此项子议案回避表决。

11.9关于独立董事凌华薪酬的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事凌华对此项子议案回避表决。

11.10关于高级管理人员倪文薪酬的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.11关于原高级管理人员刘葱薪酬的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。11.12关于高级管理人员汤旭薪酬的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会对公司董事、高级管理人员薪酬讨论后认为：公司2025年度董事、高级管

理人员薪酬符合公司实际经营情况，同意公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

本议案已经第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议并通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

公司与关联方进行的日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则

及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况所需。日常关联交易没有损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷、李靖回避表决。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会审计委员会

第八次会议审议通过，本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议并通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子公司）拟使用最高额不超过人民币210000万元人民币的自有闲置资金进行投资理财。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议并通过《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营的总体情况，结合公司2026年度资金使用计划的需要，公司及全资、控股子公司以信用方式拟于2026年度向各商业银行申请综合授信人民币200000万元额度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，从事公司2026年度财务报告审计及内部控制审计等相关业务，年度财务报告审计费为90万元人民币，年度内部控制审计费为10万元人民币。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的

《基蛋生物：关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》公司独立董事对独立性情况进行自查并分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对在任独立董事万遂人先生、鞠熀先先生、凌华女士的独立性情况进行了审议和评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议并通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》公司对2025年度的财务报表及内部控制审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况作出评估，并出具《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露

的《基蛋生物：2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议并通过《关于审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》公司董事会审计委员会对本公司2025年度的财务报表及内部控制审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责，并出具《审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议并通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

为审议相关事项，公司拟定于2026年5月22日召开2025年年度股东会，会议形式拟采用现场+网络投票的形式。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议并通过《关于制定公司治理相关制度的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于制定公司治理相关制度的公告》《基蛋生物：董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议并通过《<关于2025年度财务报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明>的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具了带强调

事项段的无保留审计意见，董事会作出关于2025年度财务报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：董事会关于 2025 年度财务报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会审计委员会

第八次会议审议通过，本议案无需提交股东会审议。

（二十二）审议并通过《<关于2025年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明>的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制审计报告出具

了带强调事项段的无保留审计意见，董事会作出关于2025年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：董事会关于 2025 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会审计委员会

第八次会议审议通过，本议案无需提交股东会审议。

（二十三）审议并通过《关于公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）的议案》

公司在保持自身持续发展的同时高度重视对股东持续、稳定的投资回报，在综合考虑公司实际经营发展、资金成本和融资环境等因素的基础上，制定了《基蛋生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》，该规划有利于增强公司利润分配的透明度，有利于投资者形成稳定的回报预期，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合全体股东利益。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《基蛋生物：未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第八次

会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

（二十四）审议并通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

为客观、公允、准确地反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司2025年度对各项资产计提减值准备合计为5778.22万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会审计委员会

第八次会议审议通过，本议案无需提交股东会审议。

（二十五）审议并通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》的要求，公司对2025年度“提质增效重回报”行动方案的实施情况进行评估。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（二十六）审议并通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》的要求，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，增强投资者信心，公司制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于

2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2026年4月29日