基蛋生物:第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：603387证券简称：基蛋生物公告编号：2025-006

基蛋生物科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议的通知

已于2025年4月16日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2025年4月29日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李靖召集和主持，公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《基蛋生物科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》公司根据2024年度的实际经营情况和财务状况，依照有关规定编制《2024年年度报告》及其摘要。

监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告及其摘要的内容和格式

符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》

披露的《基蛋生物：2024年年度报告》《基蛋生物：2024年年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

公司根据2025年第一季度的实际经营情况和财务状况，依照有关规定编制《2025年第一季度报告》。

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国

证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司

2025年第一季度的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与公司2025年第一季

度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》

披露的《基蛋生物：2025年第一季度报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

2024年度，公司监事会严格按照法律法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，对公司依法运作进行监督和审查，促进公司规范运作。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

根据公司2024年度的实际经营情况，公司编制《2024年度财务决算报告》。监事会审核后认为公司2024年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际财务状况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于<2024年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》

披露的《基蛋生物：2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》公司董事会提议拟以实施权益分派的股权登记日总股本数为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例），向全体股东每10股派发人民币0.9元（含税），共计派发现金股利人民币45643816.53元（含税）。

监事会认为：本次利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，符合公司目前的经营现状，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益，有利于促进公司的持续发展。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》

披露的《基蛋生物：2024年度利润分配方案公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》

7.1关于监事李靖薪酬的议案

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。监事李靖对此项子议案回避表决。

7.2关于监事施佳薪酬的议案

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。监事施佳对此项子议案回避表决。

7.3关于监事张武薪酬的议案

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。监事张武对此项子议案回避表决。

监事会对公司监事薪酬讨论后认为：在公司担任具体管理职务的监事根据其在公司

的具体任职岗位领取相应的报酬，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议并通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为：公司与关联方进行的日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”

的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况所需。日常关联交易没有损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。（九）审议并通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》监事会认为：公司在保证正常经营所需的流动性资金的前提下，使用自有闲置资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转且风险可控，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》

披露的《基蛋生物：关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司2024年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相

关会计政策等相关规定，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产状况和经营成果。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于监事会对<董事会对非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明>的意见的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具了保留意

见的审计报告，董事会作出关于2024年度非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明。监事会认为：公司董事会关于2024年度非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明与事实相符，监事会同意该专项说明。