证券代码：603387证券简称：基蛋生物公告编号：2026-021

基蛋生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数309

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）233408423

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）46.0232

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长苏恩本主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事长苏恩本、董事孔婷婷、职工代表董事

李靖、独立董事鞠熀先、独立董事万遂人现场出席会议；董事陶爱娣、董事苏恩

奎、董事颜彬、独立董事凌华因公出差，线上参会；

2、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 232892851 99.7791 467912 0.2004 47660 0.0205

2、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 232947751 99.8026 413012 0.1769 47660 0.0205

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 232918428 99.7900 448995 0.1923 41000 0.01774、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 232944411 99.8012 420012 0.1799 44000 0.0189

5、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 22096452 83.0791 4444000 16.7087 56421 0.2122

6、议案名称：《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 228904811 98.0705 4453012 1.9078 50600 0.0217

7、议案名称：《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 231990937 99.3927 1324366 0.5674 93120 0.03998、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 232834359 99.7540 486104 0.2082 87960 0.0378

9、议案名称：《关于制定公司治理相关制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 232950311 99.8037 406012 0.1739 52100 0.0224

10、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 232955908 99.8061 410795 0.1759 41720 0.0180

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《关于公司<2025年

1年度报告>及其摘要2608130198.06154679121.7592476600.1793的议案》《关于公司2025年

32610687898.15764489951.6881410000.1543度利润分配方案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定并

42613286198.25534200121.5791440000.1656

实施2026年中期分红方案的议案》《关于公司董事、高

5级管理人员薪酬的2209645283.0791444400016.7087564210.2122议案》《关于续聘会计师

82602280997.84164861041.8276879600.3308事务所的议案》《关于制定公司治

92613876198.27754060121.5265521000.1960理相关制度的议案》《关于公司未来三年股东回报规划

102614435898.29864107951.5445417200.1569

（2026年-2028年）的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-2、议案5-9、均属于普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过；议案3、议案4、议案10属于特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（南京）律师事务所

律师：侍文文、杜安苏

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2026年5月23日