证券代码：603388 证券简称：*ST 元成 公告编号：2025-052
元成环境股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）60241040
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）18.4939
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长祝昌人先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张彤女士出席本次股东大会；公司高级管理人员、见证律师出席
或列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 60124240 99.8061 88600 0.1470 28200 0.0469
2、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A 股 60124240 99.8061 88600 0.1470 28200 0.0469
3、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 60148640 99.8466 88600 0.1470 3800 0.0064
4、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 60124240 99.8061 88600 0.1470 28200 0.0469
5、议案名称：关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 60124140 99.8059 113100 0.1877 3800 0.0064
6、议案名称：关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 60148540 99.8464 88700 0.1472 3800 0.0064
7、议案名称：关于2025年度对外担保预计授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 60124240 99.8061 113000 0.1875 3800 0.0064
8、议案名称：关于申请2025年度融资额度授权的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 60148640 99.8466 88600 0.1470 3800 0.0064
9、议案名称：关于2024年完成情况及2025年度日常关联交易额度预计授权
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 8273120 98.8954 88600 1.0591 3800 0.0455
10、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A 股 60148640 99.8466 88600 0.1470 3800 0.0064
11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 60146640 99.8432 88600 0.1470 5800 0.0098
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
12.01选举祝昌人先生为公5668564494.0980是
司第六届董事会非独立董事
12.02选举周金海先生为公5668564394.0980是
司第六届董事会非独立董事
12.03选举柳智先生为公司5666564494.0648是
第六届董事会非独立董事
12.04选举朱仁华先生为公5666564594.0648是
司第六届董事会非独立董事
2、关于增补独立董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01选举王建军先生为公5666563794.0648是
司第六届董事会独立董事
13.02选举倪海璐女士为公5666583794.0651是
司第六届董事会独立董事
13.03选举洪鲁圆女士为公5666593694.0653是
司第六届董事会独立董事
3、关于增补监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
14.01选举余建飞先生为公5733892995.1825是
司第五届监事会非职工代表监事
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东51875520100.000000.000000.0000
持股1%-5%普
通股股东4048800100.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东422422097.8571887002.054838000.0881
其中:市值50万以下普通
股股东81526089.8100887009.771338000.4187市值50万以上普通股股
东3408960100.000000.000000.0000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
5关于董事、监346996.740311313.153738000.1060
事、高级管理人32000员2025年度薪酬计划的议案
6关于公司2024349397.420688702.473338000.1061年度拟不进行7200利润分配的议案
7关于2025年度346996.743011303.150938000.1061
对外担保预计42000授权的议案
8关于申请2025349397.423488602.470538000.1061年度融资额度8200授权的议案
9关于2024年完349397.423488602.470538000.1061
成情况及20258200年度日常关联交易额度预计授权的议案
12.01选举祝昌人先30820.8595
生为公司第六4届董事会非独立董事
12.02选举周金海先30820.8594
生为公司第六3届董事会非独立董事
12.03选举柳智先生10820.3018
为公司第六届4董事会非独立董事
12.04选举朱仁华先10820.3018
生为公司第六5届董事会非独立董事
13.01选举王建军先10810.3016
生为公司第六7届董事会独立董事
13.02选举倪海璐女11010.3072
士为公司第六7届董事会独立董事
13.03选举洪鲁圆女11110.3099
士为公司第六6届董事会独立董事
14.01选举余建飞先684119.0760
生为公司第五09届监事会非职工代表监事
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、本次年度股东大会审议的议案10已经出席本次年度股东大会有表决权的股
东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
2、本次年度股东大会审议的5-9议案、12-14议案已经出席本次年度股东大会
有表决权的股东及股东代理人所持表决权的半数以上审议通过，并且为单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票通过。表决情况如下：
1.议案5《关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬计划的议案》同意票数
为3469320票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的96.7403%，反对票数为113100票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的3.1537%，弃权票数为3800票，
占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.1061%。
2.议案6《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》同意票数为3493720票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的97.4206%，反对票数为88700票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的2.4733%，弃权票数为3800票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.1061%。
3.议案7《关于2025年度对外担保预计授权的议案》同意票数为3469420票，
占本次出席股东大会中小股东表决权数的96.7430%，反对票数为113000票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的3.1509%，弃权票数为3800票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.1061%。
4.议案8《关于申请2025年度融资额度授权的议案》同意票数为3493820票，
占本次出席股东大会中小股东表决权数的97.4234%，反对票数为88600票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的2.4705%，弃权票数为3800票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.1061%。
5.议案9《关于2024年完成情况及2025年度日常关联交易额度预计授权的议案》
同意票数为3493820票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的97.4234%，反对票数为88600票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的2.4705%，弃权票数为
3800票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.1061%。
6.议案12.01《选举祝昌人先生为公司第六届董事会非独立董事》同意票数为
30824票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.8595%，反对票数为0票，占
本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0000%。
7.议案12.02《选举周金海先生为公司第六届董事会非独立董事》同意票数为
30823票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.8594%，反对票数为0票，占
本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0000%。
8.议案12.03《选举柳智先生为公司第六届董事会非独立董事》同意票数为10824票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.3018%，反对票数为0票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0000%。
9.议案12.04《选举朱仁华先生为公司第六届董事会非独立董事》同意票数为
10825票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.3018%，反对票数为0票，占
本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0000%。
10.议案13.01《选举王建军先生为公司第六届董事会独立董事》同意票数为
10817票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.3016%，反对票数为0票，占
本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0000%。
11.议案13.02《选举倪海璐女士为公司第六届董事会独立董事》同意票数为
11017票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.3072%，反对票数为0票，占
本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0000%。
12.议案13.03《选举洪鲁圆女士为公司第六届董事会独立董事》同意票数为
11116票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.3099%，反对票数为0票，占
本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0000%。
13.议案14.01《选举余建飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事》同意票数
为684109票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的19.0760%，反对票数为0票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0000%。
3、本次参与股东大会（议案9）回避表决的关联股东名称：祝昌人
4、公司本次年度股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：王丹、应佳璐
2、律师见证结论意见：
元成股份本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人的资格、
会议表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决
结果合法、有效。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会
2025年5月20日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
