证券代码：603389证券简称：亚振家居公告编号：2024-011
亚振家居股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）关于2024年度日常关联交
易预计事项已经第四届董事会第十六次会议审议通过，无需提交2023年年度股东大会审议；
*公司2024年日常关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，不会因此交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果（关联董事高伟先生及高银楠女士回避表决），审议通过了关于《公司2024年度日常关联交易预计》的议案。
本次日常关联交易事项经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一
次会议审议通过，公司独立董事经审议后认为：
公司关于2024年度日常关联交易预计的议案系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司关联交易管理办法》的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不会对公司的独立性构成影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损坏公司或股东的利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情
1形。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开的原则，公司与苏州亚振国际家居有限公司（以下称“苏州亚振”）、上海星振家居有限公司（以下称“上海星振”）发生日常关联交易，详细内容如下：
公司2023年度主要日常关联交易情况如下：
单位：万元关联交易类别关联方2023年预计金额2023年实际金额说明
苏州亚振1620.00302.21业务未达预期向关联人销售产
上海星振500.00409.77品
小计2120.00711.98
向关联人提供房苏州亚振55.007.04给予租金减免
屋租赁小计55.007.04
合计2175.00719.02
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计2024年度与苏州亚振、上海星振将发生持续性关联交易，具体如下：
单位：万元占同类本年年初至披露日上年实占同类业本次预计金额与上关联交本次预关联人业务比与关联人累计已发际发生务比例年实际发生金额差易类别计金额例（%）生的交易金额金额（%）异较大的原因
苏州亚振450.002.2528.73302.211.61向关联人销售
上海星振500.002.50.00409.772.18产品
小计950.00/28.73711.98/占同类本年年初至披露日上年实占同类业本次预计金额与上关联交本次预关联人业务比与关联人累计已发际发生务比例年实际发生金额差易类别计金额例（%）生的交易金额金额（%）异较大的原因
向关联苏州亚振42.8311.900.007.040.06上年度减免租金人提供
房屋租小计42.8311.900.007.040.06赁
合计992.83/28.73719.02//
2二、关联方介绍和管理关系
（一）关联方基本情况苏州亚振国际家居有限公司
1、统一社会信用代码：91320508551156941M
2、法定代表人：任俊华
3、成立日期：2010年02月08日
4、注册资本：667.9万元
5、住所：苏州市爱河桥路18号
6、经营范围：销售：家具、床垫、布艺、窗帘、饰品；家具、沙发的设计、研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、最近一年主要财务数据：截止至2023年12月31日，总资产为
10604281.39元，负债总额为4081818.1元，净资产为6522463.29元，2023年度实现营业收入9948876.48元，净利润867084.18元。
8、关联关系：苏州亚振为本公司参股企业，公司董事长高伟担任其董事。
9、履约能力：苏州亚振是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。
上海星振家居有限公司
1、统一社会信用代码：91310113MA1GPCF40G
2、法定代表人：茅向华
3、成立日期：2020年06月23日
4、注册资本：2000万元
5、住所：上海市宝山区上大路 668 号 1 幢 599Q6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家具的设计、销售；门窗、楼梯扶手、装饰材料销售；家具、家居用品的批发；家具安装；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术的进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
3展经营活动）
7、最近一年主要财务数据：截止至2023年12月31日，总资产为2893450.77元，负债总额为2417483.51元，净资产为475967.26元，2023年度实现营业收入2598994.52元，净利润122266.09元。
8、关联关系：上海星振为本公司合营企业，本公司董事、总经理、董事会
秘书高银楠担任其董事。
9、履约能力：上海星振是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不损害公司及其他股东的利益。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易总金额未达到股东大会审议标准，待董事会审议通过上述关联交易事项后，公司经营层将具体负责该业务的实施。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方交易均根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
2024年4月26日
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