证券代码：603389证券简称：亚振家居公告编号：2026-050

亚振家居股份有限公司

关于新增日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次关联交易事项无需提交股东会审议；

*亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上的大股东上海

亚振投资有限公司（以下简称“亚振投资”）因经营需要，拟向公司购买家具，预计金额为600万元；

*公司日常关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会因此交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年8月27日召开第五届董事会第二十一次会议，非关联董事以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果（关联董事高银楠女士回避表决），

审议通过了关于《新增日常关联交易预计》的议案。

本次日常关联交易事项经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第四

次会议审议通过，公司独立董事经审议后认为：

公司与关联方之间的交易属于正常的市场行为，符合公司的实际经营和发展需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及

《公司关联交易管理办法》的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不会对公司的独立性构成影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司或股东的利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

1本次关联交易事项无需提交股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计与亚振投资发生日常关联交易，具体如下：

关联交易类别关联人交易内容本次预计金额向关联人出售产品亚振投资家具600万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）企业名称：上海亚振投资有限公司

（二）成立日期：2011年12月16日

（三）主要办公地址：上海市宝山区沪太路 1865号 1幢 3F

（四）法定代表人：高伟

（五）注册资本：3000万人民币

（六）统一社会信用代码：9131011558683970XM

（七）主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；品牌管理；商业综合体管理服务；文化场馆管理服务；市场营销策划；咨询策划服务；企业管理咨询；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产经纪；餐饮管理；停车场服务；国内贸易代理；国际货物运输代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；非物质文化遗产保护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（八）最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

截至2025年12月31总资产686076879.20负债总额233639111.14日/2025年1-12月主要净资产452437768.06资产负债率34.05%

财务数据（未经审计）营业收入1060206.24归母净利润366781484.29

单位：元

截至2026年6月30日总资产504569359.80负债总额57321968.32

/2026年1-6月主要财务净资产447247391.48资产负债率11.36%数据（未经审计）营业收入1072393.30归母净利润-1877940.34

（九）关联关系：亚振投资是持有公司5%以上股权的大股东。

（十）履约能力：亚振投资是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

2公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参

照市场价格协商确定交易价格，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不损害公司及其他股东的利益。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易无需股东会审议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与亚振投资的关联交易事项是正常经营需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2026年8月29日

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