证券代码：603389 证券简称：*ST亚振 公告编号：2025-078

亚振家居股份有限公司

关于第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年8月26日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月15日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人（其中通讯表决方式出席会议3人）。公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长高伟先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议案：

一、关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-079）。

1二、关于修订、制定公司部分管理制度的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权本议案中《关联交易管理办法》《独立董事工作制度》尚需提交公司2025

年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-079）。

三、关于《公司2025年半年度报告及其摘要》的议案

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025年半年度报告》及《公司 2025年半年度报告摘要》。

四、关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-080）。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2025年8月28日

2