证券代码：603389 证券简称：*ST亚振 公告编号：2025-077

亚振家居股份有限公司

关于第五届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于

2025年8月26日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2025年8月

15日以书面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事3人，参会监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规以及规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下决议：

（一）关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-079）。

1（二）关于《公司2025年半年度报告及其摘要》的议案

监事会认为：公司2025年半年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规

和中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025年半年度报告》及《公司 2025年半年度报告摘要》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2025年8月28日

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