广州通达汽车电气股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二二年六月广州通达汽车电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
目录
目录....................................................1
会议议程..................................................1
会议须知..................................................2
会议议案..................................................4
关于选举第四届董事会非独立董事的议案....................................4
关于选举第四届董事会独立董事的议案.....................................8
关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案..............................会会议资料会议议程
一、会议时间
1、现场会议召开时间：2022年6月23日下午14:00
2、网络投票时间：2022年6月23日，采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股
东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室
三、会议主持人董事长陈丽娜女士
四、会议议程
（一）参会人员签到（13:00-14:00）
（二）会议主持人介绍会议出席情况，宣布本次大会开始
（三）推举2名股东、1名监事，共同作为计票人和监票人
（四）股东或股东授权代表对下列议案进行审议并由相关人员回复质询
1.《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3.《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
（五）股东或股东授权代表对本次股东大会的议案进行投票表决
（六）休会、统计表决结果
（七）宣读现场表决结果
（八）律师宣读关于本次股东大会的见证意见
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会议须知
为了维护广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的
合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效
率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询
权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
必请出席现场大会的股东携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理登记及签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人
员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、为保证本次大会的秩序与效率，大会召开期间，股东如有问题需要质询，不应打断大会流程，而应在签到时向公司工作人员登记并提交问题，由公司统一安排答复。所有问题应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。每位股东发言不得超过2次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。
五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。
公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，
以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发
2广州通达汽车电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料言。根据有关规定，本次股东大会议案应采用累积投票制。股东在投票表决时，应在每个议案组后填写具体选举票数。每个议案组股东享有的选举票数等于表决股东持股数乘以该议案组下应选董事或监事人数，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。本次股东大会投票方式及注意事项，详见公司于2022年6月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2022-028）。
六、本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人员均负保密义务。
七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务
组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。
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会议议案
议案一：
关于选举第四届董事会非独立董事的议案
各位股东：
经董事会提名委员会审核通过，董事会提名陈丽娜、何俊华、蔡琳琳、毛祥波、劳中建、邢冬晓为第四届董事会非独立董事候选人。前述非独立董事候选人简历请参见后附附件一《第四届董事会非独立董事候选人简历》。
公司第四届董事会非独立董事的任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。
本议案事项已经公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，请各位股东审议，并就每一位候选人进行投票。
广州通达汽车电气股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十三日
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附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历陈丽娜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，硕士研究生学历。
1989年7月至2019年11月任教于华南理工大学；1995年8月至2013年5月历
任广州市白云区通达汽车灯具电器厂厂长、执行董事；2013年6月至2017年6月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事长、财务总监；2017年6月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司董事长。陈丽娜女士为公司控股股东、实际控制人，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至2022年6月8日，陈丽娜女士持有公司股份102407760股。
何俊华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，本科学历。2000年7月至2007年1月任广州市市政工程维修处路桥机施公司设备材料部副部长；
2007年1月至2013年5月任广州市白云区通达汽车灯具电器厂总工程师；2013年6月起至今任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理、总工程师。何俊华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情形。截至2022年6月8日，何俊华先生持有公司股份1434720股。
蔡琳琳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，本科学历。2005年7月至2013年5月任广州市白云区通达汽车灯具电器厂销售部部长；2016年
5月起至今兼任广州通巴达电气科技有限公司董事长；2017年11月起至2020年
7月兼任十堰通巴达电气有限公司执行董事兼总经理；2018年1月至2020年2月兼任广州市巴士在线信息技术有限公司总经理；2018年10月至2020年5月兼任广州思创科技股份有限公司副董事长；2021年4月至今兼任武汉华生源新材料有限公司执行董事兼总经理；2013年6月至2018年1月任广州通达汽车电气股份有限公司销售部部长；2013年6月至今任广州通达汽车电气股份有限公
司董事、副总经理。蔡琳琳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所
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《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至2022年6月8日，蔡琳琳先生持有公司股份1106560股。
毛祥波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，大专学历。2002年11月入职广州市白云区通达汽车灯具电器厂，曾先后任销售区域经理、销售部副部长；2013年6月至2017年12月，任广州通达汽车电气股份有限公司监事、销售部副部长；2017年11月起至2020年7月，兼任十堰通巴达电气有限公司监事；2017年12月，任广州通达汽车电气股份有限公司销售部副部长；2018年1月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、销售部副部长；2018年2月起至今，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、销售部部长。毛祥波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至2022年6月8日，毛祥波先生持有公司股份1115680股。
劳中建，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，硕士研究生学历。
2007年7月至2011年10月任职于国家燃气用具产品质量监督检验中心（佛山）；
2011年11月至2013年5月任广州市白云区通达汽车灯具电器厂副总工程师、研发部主任；2012年12月至今任广州市巴士在线信息技术有限公司监事；2013年6月起至今任广州通达汽车电气股份有限公司监事、副总工程师、研发部主任。
劳中建先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事
和高级管理人员的情形。截至2022年6月8日，劳中建先生持有公司股份
1092000股。
邢冬晓，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年生，硕士研究生学历。
2018年1月起至今任广州通达汽车电气股份有限公司董事长助理；2020年4月
至今兼任广州市泰睿科技有限公司执行董事兼总经理；2021年3月起至今兼任
通达电气（香港）投资有限公司董事；2021年6月起至今兼任广州通巴达电气
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科技有限公司董事。邢冬晓女士系公司控股股东、实际控制人陈丽娜女士、邢映彪先生之女儿，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至2022年6月8日，邢冬晓女士未持有公司股份。
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议案二：
关于选举第四届董事会独立董事的议案
各位股东：
经董事会提名委员会审核通过，董事会提名姜国梁、丁问司、黄桂莲为第四届董事会独立董事候选人。前述独立董事候选人简历请参见后附附件二《第四届董事会独立董事候选人简历》。
根据《上市公司独立董事规则》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，
公司第四届董事会独立董事姜国梁、丁问司、黄桂莲的任期为自本次股东大会审
议通过之日起至2024年1月9日止，公司将在上述期限届满前完成独立董事的改选工作。
本议案事项已经公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，请各位股东审议，并就每一位候选人进行投票。
广州通达汽车电气股份有限公司董事会
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附件二：第四届董事会独立董事候选人简历姜国梁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年生，硕士研究生学历，拥有高级工程师专业技术职称。1982年2月至1995年4月先后任机电部洛阳拖拉机研究所综合技术处工程师、副处长、处长等职务；1995年5月至1996年5月任中国一拖集团技术中心综合技术处处长；1996年6月至1997年4月任中国
一拖集团股份制改造办公室常务副主任；1997年5月至2004年10月，任中国一拖集团第一拖拉机股份有限公司（股票代码 HK0038）董事会秘书、公司秘书
及总经理助理，兼任中国一拖集团工程机械有限公司董事职务；2004年10月至今任香港公司治理公会北京代表处首席代表；2013年3月至今为香港公司治理
公会和特许公司治理公会（原英国特许秘书及行政人员公会）资深会士（FCG，HKFCG）；2015 年 7 月至今兼任香港中国企业协会上市公司委员会副理事长职务；2017年9月至今任思治企业咨询（北京）有限公司总经理；2018年1月起至今，任广州通达汽车电气股份有限公司独立董事。姜国梁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至2022年6月8日，姜国梁先生未持有公司股份。
丁问司，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，博士研究生学历，拥有高级工程师专业技术职称。1989年9月至1993年8月于湘潭机电高等专科学校任教；1996年7月至1998年7月于湖南工程学院机械学院任教；2004年
12月至2010年8月任华南理工大学交通学院副教授；2010年9月至今任华南理
工大学机械与汽车工程学院教授；2004年12月至2018年3月任华南理工大学汽车工程系拓展教育主管副系主任；2019年12月起至今为广州市蕴泰精密机械有限公司技术专家；2020年1月起至2021年12月为广州大华德盛热管理科技
有限公司、韶关液压件厂有限公司技术专家；2018年1月起至今，任广州通达汽车电气股份有限公司独立董事。丁问司先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不
9广州通达汽车电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至2022年6月8日，丁问司先生未持有公司股份。
黄桂莲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，硕士研究生学历；
获中国执业注册会计师、执业注册税务师、执业注册资产评估师资格。1989年6月至1996年8月于广东省化工进出口公司从事财务软件开发职务，1996年9月至1997年2月任香港李卓权会计师事务所从事审计工作，1997年3月至2000年5月任广州岭南会计师事务所咨询部经理，2000年6月至2000年9月任北京信永中和会计师事务所高级咨询经理，2000年11月至2018年12月任广州岭南会计师事务所有限公司合伙人，2018年12月至2021年8月任广州岭南会计师事务所有限公司副主任会计师，2021年9月至今任广东岭南智华会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师；2018年1月起至今，任广州通达汽车电气股份有限公司独立董事。黄桂莲女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担
任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至2022年6月8日，黄桂莲女士未持有公司股份。
10广州通达汽车电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案三：
关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
各位股东：
监事会同意提名林智、谭同超、王宇伸为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。前述非职工代表监事候选人简历请参见后附附件三《第四届监事会非职工代表监事候选人简历》。
非职工代表监事候选人将在本次股东大会审议通过之后，与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事一起组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事的任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。
本议案事项已经公司第三届监事会第二十二次（临时）会议审议通过，请各位股东审议，并就每一位候选人进行投票表决。
广州通达汽车电气股份有限公司监事会
二〇二二年六月二十三日
11广州通达汽车电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
附件三：第四届监事会非职工代表监事候选人简历林智，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，本科学历。2005年
7月至2013年5月任广州市白云区通达汽车灯具电器厂副总工程师、技术部部长；2013年6月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司监事会主席、副总工程师、技术部部长。林智先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市
公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至2022年6月8日，林智先生持有公司股份1357760股。
谭同超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，硕士研究生学历。
2013年7月至2018年4月任广州市巴士在线信息技术有限责任公司研发工程师；
2016年5月至今任广州通巴达电气科技有限公司董事；2018年5月至今，任广
州通达汽车电气股份有限公司研发工程师；2020年5月起至今，任广州通达汽车电气股份有限公司监事、研发工程师。谭同超先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所
列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至2022年
6月8日，谭同超先生持有公司股份44800股。
王宇伸，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，本科学历。2011年7月至2012年8月任深圳中集专用车有限公司技术工程师；2012年8月至2012年10月任深圳许继自动化有限公司机械工程师；2012年10月起至今任广州通
达汽车电气股份有限公司研发工程师。王宇伸先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列
的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至2022年6月8日，王宇伸先生未持有公司股份。
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