北京安杰律师事务所

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广州通达汽车电气股份有限公司

2022年第一次临时股东大会

之法律意见书

二〇二二年六月北京市朝阳区东方东路 19 号亮马桥外交办公大楼 D1 座 19 层，邮政编码 100600

19/F Tower D1 Liangmaqiao Diplomatic Office Building

No. 19 Dongfangdonglu Chaoyang District Beijing 100600 P.R. China

T +86 10 8567 5988 F +86 10 8567 5999 www.anj ie law.co北京安杰律师事务所关于广州通达汽车电气股份有限公司

2022年第一次临时股东大会之法律意见书

致：广州通达汽车电气股份有限公司

北京安杰律师事务所（以下简称“本所”）接受广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司

2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的

相关事项进行见证，并出具法律意见书。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所律师通过视频方式列席本次股东大会。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律法规、规

范性文件以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及相关材料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照、股东名册、网络投票结果等）。本所律师假定：公司提供给本所律师的所有资料均真实、准确、完整，无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；该等资料上的签字、印鉴均系真实，签署人均具有完全的民事行为能力，且其签署行为已获得恰当、有效的授权或履行了必要的法定程序；该等资料的副本或复印件

1均与正本或原件一致。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之

日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次股东大会

的表决程序和表决结果等事项进行了核查验证，现出具法律意见如下：

2一、本次股东大会的召集、召开程序

1.本次股东大会由公司董事会根据2022年6月6日召开的公司第三届董

事会第二十七次（临时）会议决议召集。经本所律师核查，公司董事会于2022年

6月8日在上海证券交易所网站和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体上刊登了《广州通达汽车电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），列明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、提交会议审议的议题、会议出席对象、会议登记方法等事项。

2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场

会议于2022年6月23日14:00在广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会

议室如期召开，并由董事长陈丽娜女士主持，完成了全部会议议程；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2022年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会人员的资格经核查，出席本次股东大会的股东（或股东代理人）（包括网络投票方式）共30人，代表公司有表决权股份231115720股，占公司有表决权股份总数的

65.7163%。

1.出席现场会议的股东（或股东代理人）

本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）的身份证明

资料、授权委托文件等材料进行了审查，确认现场出席本次股东大会并表决的股东（或股东代理人）共17人，代表公司有表决权股份230034520股，占公司有

3表决权股份总数的65.4089%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股

权登记日（2022年6月17日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的股东（或股东代理人）。

经本所律师核查，上述股东（或股东代理人）均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2.参加网络投票的股东

上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票统计数据，通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

3.参加本次股东大会表决的中小投资者

部分中小投资者参加了本次股东大会并投票。

4.其他人员

经本所律师核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员。

本所律师经核查后认为，上述人员出席会议的资格合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议召集人资格经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1.本次股东大会审议的议案与会议通知中列明的事项一致，没有出现修改

会议通知中已列明的议案或者提出新议案的情形。

2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

43.本次股东大会由本所律师、现场推举的两名股东代表与一名监事代表共

同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。公司对会议通知中列明的《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》的中小投资者

表决情况单独计票并单独披露表决结果。出席会议的股东（或股东代理人）未对表决结果提出异议。

4.根据本所律师核查，本次股东大会审议通过了如下议案：

（1）《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

*陈丽娜

表决情况：得票数230536072，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.7491%。

其中，中小投资者表决情况：得票数1017312，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的63.7030%。

*何俊华

表决情况：得票数230542066，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.7517%。

其中，中小投资者表决情况：得票数1023306，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的64.0783%。

*蔡琳琳

表决情况：得票数230536066，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.7491%。

其中，中小投资者表决情况：得票数1017306，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的63.7026%。

*毛祥波

5表决情况：得票数230536066，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.7491%。

其中，中小投资者表决情况：得票数1017306，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的63.7026%。

*劳中建

表决情况：得票数230536066，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.7491%。

其中，中小投资者表决情况：得票数1017306，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的63.7026%。

*邢冬晓

表决情况：得票数230536066，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.7491%。

其中，中小投资者表决情况：得票数1017306，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的63.7026%。

（2）《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

*姜国梁

表决情况：得票数230536069，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.7491%。

其中，中小投资者表决情况：得票数1017309，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的63.7028%。

*丁问司

表决情况：得票数230536066，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.7491%。

6其中，中小投资者表决情况：得票数1017306，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份总数的63.7026%。

*黄桂莲

表决情况：得票数230542066，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.7517%。

其中，中小投资者表决情况：得票数1023306，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的64.0783%。

（3）《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

*林智

表决情况：得票数230536066，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.7491%。

*谭同超

表决情况：得票数230542066，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.7517%。

*王宇伸

表决情况：得票数230536066，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.7491%。

本所律师经核查后认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》

7《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席

本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，由见证律师签署并加盖本所公章后生效。

（以下无正文，为法律意见书签署页）

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