证券代码：603390证券简称：通达电气公告编号：2022-031

广州通达汽车电气股份有限公司

第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会成员已于2022年6月23日选举产生，根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》

的相关规定，为尽快完成第四届董事会董事长、专门委员会委员的选举及高级管理人员的聘任工作，公司于2022年6月23日以口头方式通知全体董事关于召开

公司第四届董事会第一次（临时）会议的事宜，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。

公司第四届董事会第一次（临时）会议于2022年6月23日下午以现场及通

讯方式在广州市白云区云正大道1112号公司会议室召开。会议应出席董事9名，现场出席董事6名，通讯方式出席董事3名。会议由全体董事共同推举陈丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员候选人及全体监事列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举陈丽娜女士担任

公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

1证券代码：603390证券简称：通达电气公告编号：2022-031

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举公司第四届董事会专门委员会委员如下：

战略委员会：陈丽娜、姜国梁、蔡琳琳，主任及召集人为陈丽娜审计委员会：黄桂莲、丁问司、劳中建，主任及召集人为黄桂莲提名委员会：姜国梁、丁问司、邢冬晓，主任及召集人为姜国梁薪酬与考核委员会：丁问司、黄桂莲、何俊华，主任及召集人为丁问司以上专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董

事会任期届满之日止。根据《上市公司独立董事规则》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，公司在第四届董事会独立董事任期届满前完成独立董事改选后，将及时改选上述专门委员会委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任如下高级管理人员：

总经理：邢映彪

财务总监：吴淑妃

董事会秘书：黄璇

副总经理：何俊华、陈永锋、蔡琳琳、毛祥波以上高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-033）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司董事会

2022年6月24日

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