证券代码：603390证券简称：通达电气公告编号：2026-032

广州通达汽车电气股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、

《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日以电话、邮件的形式向全体董事发出关于召开公司第五届董事会第八次会议的通知和材料。

公司第五届董事会第八次会议于2026年8月24日下午14:00以现场结合通

讯方式在广州市白云区云正大道1112号公司会议室召开。会议应出席董事9名，现场出席董事4名，通讯方式出席董事5名。会议由公司董事长陈丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《公司章程》的有关规定和公司2026年上半年度经营情况，公司编制了2026年半年度报告及其摘要。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2026 年半年度报告摘要》及《2026 年半年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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（二）审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》

根据相关法律法规的规定及公司2025年年度股东会授权，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份和拟回购

注销的限制性股票为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）；

截至2026年8月21日，公司总股本351651984股，扣除回购专用证券账户中股份1538800股、拟回购注销限制性股票180001股，即以350095184股为基数计算，合计拟派发现金红利35009518.40元（含税），占公司2026年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润（未经审计数）的比例为48.21%。

本次分红不送红股，不进行资本公积金转增股本，当期剩余未分配利润滚存入以后期间分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

随着公司数字化信息系统和智慧化管理平台建设的不断推进，公司上线了全面升级后的 ERP信息管理系统，该系统对原材料、在产品、库存商品等存货的成本费用分配方法与公司此前采用的分配方法存在差异。根据企业会计准则及公司会计政策相关规定，并结合实际情况，为更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司决定对存货成本费用的分配方法进行变更，由“当期实际发生的人工和制造费用全部由当期完工产成品承担”变更为“当期实际发生的人工和制造费用在当期完工产成品以及在产品之间进行分摊”。本次会计政策变更属于自主会计政策变更，采用未来适用法，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-035）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司于2026年6月30日召开第五届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，拟回购注销1位不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计18000股，具体内容参见公司2026年7月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-021）。

2证券代码：603390证券简称：通达电气公告编号：2026-032

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司董事会

2026年8月25日

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