通达电气:广州通达汽车电气股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603390证券简称：通达电气公告编号：2025-060

广州通达汽车电气股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次关于2026年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

*日常关联交易对上市公司的影响：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的2026年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2025年12月23日召开第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事陈丽娜、邢冬晓已回避该议案的表决。该议案尚需提交公司股东会审议，出席会议的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

公司董事会审计委员会审议了本次日常关联交易预计事项，并发表意见如下：公司根据业务特点及与关联方发生交易的情况，对2026年度公司及其子公司与关联方发生日常关联交易的情况作出的预计，是公司正常经营及业务发展之所需。相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》提交第五届董事会第四次（临时）会议审议。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议认为：公司预计2026年度日常关联交易事项符合

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公司的发展利益和实际经营情况，系公司的正常业务经营所需，符合公司及股东利益，相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》提交第五届董事会第四次（临时）会议审议。

（二）2025年度日常关联交易预计和执行情况公司第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，对公司2025年度与关联方的交易情况进行了预计。2025年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

2025年1-11月实预计金额与实际发

关联交易2025年预计金关联方际发生关联交易生金额差异较大的

类别额（不含税）金额（不含税）原因公司选用了无关联广州思创科技股份

向关联人300.00[注2]-第三方可替代供应有限公司购买原材商方案

料、采购江西凯马百路佳客-0.01[注3]不适用服务等车有限公司

小计300.000.01-部分业务未达到收

广州思创科技股份入确认条件，且2025

6300.00[注4]5319.06

有限公司年12月交易金额未统计在内向关联人江西凯马百路佳客

1000.00404.19不适用

销售/出租车有限公司

产品、提广州医动健康体检

100.00[注5]12.04不适用

供服务等中心有限公司广州远程新能源商

-100.62[注6]不适用用车有限公司广东弘图仓储物流

-85.75[注7]不适用有限公司

小计7400.005921.65-

合计-7700.005921.66-

注：1.上表数据未经审计。上表计算结果可能因保留位数原因存在尾差；

2.该数据系子公司广州慧行信息技术有限公司（以下简称“慧行信息技术”）与广州思

创科技股份有限公司（以下简称“思创科技”）2025年关联交易的预计额度；

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3.公司委托江西凯马百路佳客车有限公司（以下简称“百路佳客车”）对公司供应产品

提供维修服务的关联交易事宜，已经公司于2024年11月20日召开的总经理办公会会议审议通过；

4.该数据包含公司与思创科技2025年度关联交易的预计额度6000.00万元，子公司慧

行信息技术与思创科技2025年关联交易的预计额度300.00万元；

5.该数据包含公司子公司广州市泰睿科技有限公司（以下简称“泰睿科技”）、广州医

动医疗健康产业有限公司（以下简称“医动医疗”）与广州医动健康体检中心有限公司（以下简称“医动体检中心”）2025年度关联交易的预计额度各50.00万元；

6.公司向广州远程新能源商用车有限公司（以下简称“广州远程”）销售车载配件、专

用车并提供相关服务的关联交易事宜，已经公司于2025年5月23日召开的总经理办公会会议审议通过。

7.广东弘图仓储物流有限公司（以下简称“弘图物流”）系公司控股股东、实际控制人邢映彪外甥、公司股东吴锋参股公司下属子公司，为公司基于《上海证券交易所股票上市规

则》第6.3.3条第五款实质重于形式原则认定的关联方。公司向弘图物流销售专用车并提供

相关服务的关联交易事宜，已经公司于2025年5月23日召开的总经理办公会会议审议通过。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

2025年1-11

2026年预占同类占同类业本次预计金额与

关联交月与关联方上年实际发生金关联方计金额（不业务比务比例易类别实际发生金额差异较大的原

含税）例（%）（%）额（不含税）因

2025年公司选用

向关联广州思创科了无关联第三方

人购买可替代供应商方技股份有限1000.002.75--

原材料、案，2026年度或公司将新增向思创科采购服技采购产品类别务等

小计1000.002.75---广州思创科

9200.002026年度交易规

技股份有限13.825319.067.99模较2025年度或

向关联[注2]公司将增加

人销售/江西凯马百出租产

路佳客车有1000.001.50404.190.61不适用

品、提供限公司服务等

广州医动健150.00

0.2312.040.02不适用

康体检中心[注3]

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有限公司广州远程新2026年度交易规

能源商用车2000.003.00100.620.15模较2025年度或有限公司将增加

小计12350.0018.555835.918.77-

合计-13350.00-5835.91--

注：1.占同类业务比例以2024年度经审计同类业务的发生额为基数进行计算，上表其他数据未经审计；上表计算结果可能因保留位数原因存在尾差。

2.该数据包含公司与思创科技2026年度关联交易的预计额度9000.00万元，子公司慧

行信息技术与思创科技2026年关联交易的预计额度200.00万元。

3.该数据包含公司子公司泰睿科技、医动医疗与医动体检中心2025年度关联交易的预

计额度各75.00万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）思创科技

1.关联方基本情况

关联方名称：广州思创科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440116231239086M

成立时间：1996年1月29日

法定代表人：刘佳铖

注册资本：人民币12581.8898万元

住所：广州市黄埔区枝山路 13号 C栋 8层 801房

经营范围：数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频监控系统销售；电子产品销售；软件销售；金属制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；票务代理服务；旅客

票务代理；商务代理代办服务；广告设计、代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车销售；小微型客车租赁经营服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；电气安装服务；机动车驾驶员培训。

持股5%以上股东及其持股比例：截至2025年6月30日，广州巴士集团有限公司持有思创科技38.04%股份，公司持有思创科技34.91%股份，广东粤科创

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业投资管理有限公司-广东粤科思创科技股权投资合伙企业（有限合伙）持有思

创科技15.10%股份，广州思创创新投资合伙企业（有限合伙）持有思创科技6.64%股份。

2.关联关系思创科技系公司的联营企业，公司股东刘佳铖（系公司控股股东、实际控制人陈丽娜、邢映彪及公司董事、副总经理邢冬晓之关系密切的家庭成员）担任思

创科技董事长兼法定代表人职务；该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》

第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形。

3.关联方基本财务状况

截至2024年12月31日，思创科技资产总额约为21206.00万元，负债总额约为3710.63万元，资产净额约为17495.37万元，资产负债率约为17.50%；2024年度，思创科技营业收入约为6775.30万元，净利润约为240.20万元。截至2025年6月30日，思创科技资产总额约为20185.22万元，负债总额约为2926.92万元，资产净额约为17258.29万元，资产负债率约为14.50%；2025年1-6月，思创科技营业收入约为2119.29万元，净利润约为32.54万元。（其中2025年相关财务数据为未经审计数据）

截至本公告披露日，未发现思创科技存在影响其偿债能力的重大或有事项。

4.履约能力分析

思创科技生产经营正常，在与公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力。

（二）百路佳客车

1.关联方基本情况

关联方名称：江西凯马百路佳客车有限公司

统一社会信用代码：913601001583572372

成立时间：1969年12月1日

法定代表人：赵保红

注册资本：人民币31910.00万元

住所：江西省南昌经济技术开发区经营范围：许可项目：道路机动车辆生产，第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：汽车租赁，汽

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车零配件零售，汽车零配件批发，新能源汽车整车销售，电池制造，销售代理，

第二类医疗器械销售，第一类医疗器械销售，汽车装饰用品销售，电车销售，智

能车载设备销售，汽车新车销售，国内贸易代理，非居住房地产租赁，蓄电池租赁，医疗设备租赁，住房租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机动车修理和维护，新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营），二手车经销（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

持股5%以上股东及其持股比例：郑纺机纺织机械股份有限公司持有百路佳

客车41.84%股权，江西南昌公共交通运输集团有限责任公司持有百路佳客车

31.34%股权，中国恒天集团有限公司持有百路佳客车9.17%股权，厦门德兴隆实

业发展有限公司持有百路佳客车8.02%股权，南昌德兴隆贸易咨询有限公司持有百路佳客车6.62%股权。

2.关联关系

公司控股股东及实际控制人邢映彪持股47.34%的南昌德兴隆贸易咨询有限公司持有百路佳客车6.62%的股权；该关联人为公司基于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款实质重于形式原则认定的关联方。

3.关联方基本财务状况

截至2024年12月31日，百路佳客车资产总额约为66747.06万元，负债总额约为56317.23万元，资产净额约为10429.83万元，资产负债率约为84.37%；

2024年度，百路佳客车营业收入约为47192.46万元，净利润约为2159.45万元。

截至2025年9月30日，百路佳客车资产总额约为55391.88万元，负债总额约为41713.34万元，资产净额约为13678.54万元，资产负债率约为75.31%；2025年1-9月，百路佳客车营业收入约为47576.05万元，净利润约为3248.71万元。

（其中2025年相关财务数据为未经审计数据）

截至本公告披露日，未发现百路佳客车存在影响其偿债能力的重大或有事项。

4.履约能力分析

百路佳客车生产经营正常，在与公司经营交往中，能遵守合同约定，有较强的履约能力。

（三）医动体检中心

6证券代码：603390证券简称：通达电气公告编号：2025-060

1.关联方基本情况

关联方名称：广州医动健康体检中心有限公司

统一社会信用代码：91440104MACJ73846R

成立时间：2023年5月29日

法定代表人：刘畅

注册资本：人民币1500.00万元

住所：广州市越秀区环市东路418号2层自编203-2、204室

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；小微型客车租赁经营服务；化妆品批发；

化妆品零售；日用品销售；日用品批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；医

院管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工程和技术研究和试验发展；软件开发；会议及展览服务；电子元器件零售；智能车载设备销售；

机械设备销售；电气机械设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；机械设备租赁；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗

用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政府采购代理服务；医疗服务；职业卫生技术服务；诊所服务。

持股5%以上股东及其持股比例：广州医动医疗健康产业有限公司持有医动

体检中心66%股权，广州芳泉谷医疗科技合伙企业（有限合伙）、肖雪怡分别持有医动体检中心10%股权，刘畅、黄庆东分别持有医动体检中心5%股权。

2.关联关系

医动体检中心系公司的联营企业，医动体检中心董事林智先生过去12个月内曾担任公司监事；该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条

第四款规定的关联关系情形。

3.关联方基本财务状况

截至2024年12月31日，医动体检中心资产总额约为1595.82万元，负债总额约为866.58万元，资产净额约为729.24万元，资产负债率约为54.30%；2024年度，医动体检中心营业收入250.44万元，净利润约为-614.53万元。截至2025年9月30日，医动体检中心资产总额约为1466.36万元，负债总额约为925.02万元，资产净额约为541.34万元，资产负债率约为63.08%；2025年1-9月，医动体检中心营业收入约为642.58万元，净利润约为-187.90万元。（其中2025

7证券代码：603390证券简称：通达电气公告编号：2025-060年相关财务数据为未经审计数据）

截至本公告披露日，未发现医动体检中心存在影响其偿债能力的重大或有事项。

4.履约能力分析

医动体检中心经营正常，在与公司经营交往中，能遵守合同约定，有较强的履约能力。

（四）广州远程

1.关联方基本情况

关联方名称：广州远程新能源商用车有限公司

统一社会信用代码：91440111MAEBTDPL7C

成立时间：2025年3月6日

法定代表人：丁鼎

注册资本：人民币5000.00万元

住所：广州市白云区广州民营科技园科泰一路2号之一产业互联网创新中心

3栋2层201-45室

经营范围：化工产品销售（不含许可类化工产品）；模具销售；模具制造；

汽车零部件及配件制造；特种设备销售；机械设备研发；机械设备销售；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；专业设计服务；软件开发；日用百货销售；金属制品销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑材料销售；通用零部件制造；信息技术咨询服务；机动车修理和维护；

通用设备修理；技术进出口；货物进出口；汽车零配件零售；汽车零配件批发；

机动车充电销售；充电桩销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；移动式压力容

器/气瓶充装；道路货物运输站经营。

持股5%以上股东及其持股比例：浙江远程新能源商用车集团有限公司持有

广州远程51%股权，广州公交集团汽车服务有限公司持有广州远程25%股权，广州云途通创业投资合伙企业（有限合伙）持有广州远程24%股权。

2.关联关系

公司持有51%份额的广州云途通创业投资合伙企业（有限合伙）持有广州远

程24%股权；该关联人为公司基于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条

第五款实质重于形式原则认定的关联方。

8证券代码：603390证券简称：通达电气公告编号：2025-060

3.关联方基本财务状况

广州远程于2025年3月26日成立，为新设立公司。截至2025年9月30日，广州远程资产总额约为5100.25万元，负债总额约为129.26万元，资产净额约为4970.99万元，资产负债率约为2.53%；2025年3-9月，广州远程营业收入约为400.17万元，净利润约为-29.01万元。（其中2025年相关财务数据为未经审计数据）

截至本公告披露日，未发现广州远程存在影响其偿债能力的重大或有事项。

4.履约能力分析

广州远程经营正常，在与公司经营交往中，能遵守合同约定，有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）向关联人购买原材料、采购服务等日常关联交易

公司根据定制化产品生产需要，向关联方采购零部件、软件等产品及服务；

关联交易遵循公平、合理的定价原则，由交易各方基于与非关联第三方同类型交易价格协商确定，与公司其他供应商定价政策一致。

（二）向关联人销售/出租产品、提供服务等日常关联交易

公司向关联方销售公司生产的车载智能软硬件产品、专用车，销售/出租移动医疗相关产品，并提供相关服务；关联交易定价遵循公平、合理的定价原则，由交易各方基于与非关联第三方同类型交易价格协商确定，与公司其他客户定价政策一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性、持续性

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需。该等关联交易能够提升公司的生产经营能力，公司与关联方通过互相协作实现优势互补和资源合理配置，故上述关联交易必要且持续。