证券代码：603390证券简称：通达电气公告编号：2025-017

广州通达汽车电气股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点：广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数199

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）227742679

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

64.7599

份总数的比例（%）

(四)本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中3人以通讯方式参会；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书黄璇出席本次股东大会；高级管理人员陈永锋先生、吴淑妃

女士列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 227637079 99.9536 53700 0.0235 51900 0.0229

2、议案名称：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 227561879 99.9206 127900 0.0561 52900 0.0233

3、议案名称：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 227636779 99.9535 53900 0.0236 52000 0.0229

4、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 227624460 99.9480 95119 0.0417 23100 0.0103

5、议案名称：《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 227565579 99.9222 128200 0.0562 48900 0.0216

6、议案名称：《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2724299 93.6862 133100 4.5772 50500 1.7366

7、议案名称：《关于公司独立董事津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 227531460 99.9072 164719 0.0723 46500 0.0205

8、议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 225725840 99.9082 151819 0.0672 55500 0.02469、议案名称：《关于公司2025年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 227647979 99.9584 54000 0.0237 40700 0.017910、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 227641779 99.9556 55000 0.0241 45900 0.0203

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数票数）（%）（%）《关于公司2024年

4度利润分94016088.8301951198.9872231002.1827

配预案的议案》《关于公司非独立

6董事薪酬87477982.652713310012.5758505004.7715

方案的议案》《关于公司独立董

7事津贴方84716080.043116471915.5633465004.3936

案的议案》《关于公司2025年度中期分红安排并

9提请股东96367991.0523540005.1021407003.8456

大会授权董事会制定具体方案的议案》《关于续

10聘会计师95747990.4665550005.1966459004.3369事务所的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议所审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

2、本次会议审议的议案6-8涉及回避表决事项，持有公司股票的公司董事、监事及其他存在关联关系的股东分别回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：谢淮桉、包兴静

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、

规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司董事会

2025年5月20日