证券代码：603390证券简称：通达电气公告编号：2025-036

广州通达汽车电气股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月23日

(二)股东大会召开的地点：广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数257

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）228219719

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

64.8956

份总数的比例（%）

(四)本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中4人以通讯方式参会；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书黄璇出席本次股东大会；高级管理人员陈永锋先生、吴淑妃

女士列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 228047719 99.9246 149800 0.0656 22200 0.0098

2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 228055419 99.9280 142600 0.0624 21700 0.0096

3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 228055919 99.9282 142100 0.0622 21700 0.0096

4、议案名称：《关于公司<中长期股东分红回报规划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 228059819 99.9299 129600 0.0567 30300 0.01345、议案名称：《关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 228061319 99.9305 138700 0.0607 19700 0.0088

(二)累积投票议案表决情况

6、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选非独立董事候选人陈

6.0122679556699.3759是

丽娜非独立董事候选人蔡

6.02230496909100.9978是

琳琳非独立董事候选人何

6.0322677821399.3683是

俊华非独立董事候选人劳

6.0422671127099.3390是

中建非独立董事候选人邢

6.0522671011799.3385是

冬晓

7、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

7.01独立董事候选人郭向东228979925100.3331是

7.02独立董事候选人吕伟荣22671496399.3406是

7.03独立董事候选人闫亚君22680650799.3807是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）《关于公司<中长

4期股东分137551989.58591296008.4406303001.9735

红回报规

划>的议案》《关于注

5销首次公137701989.68351387009.0333197001.2832

开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》非独立董

6.01事候选人1112667.2466

陈丽娜非独立董

6.02事候选人3812609248.3106

蔡琳琳非独立董

6.03事候选人939136.1164

何俊华非独立董

6.04事候选人269701.7565

劳中建非独立董

6.05事候选人258171.6814

邢冬晓独立董事

7.01候选人郭2295625149.5113

向东独立董事

7.02候选人吕306631.9970

伟荣独立董事

7.03后续人闫1222077.9591

亚君

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案1、2、3、4，系以特别决议通过的议案，已获得出席

本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：谢淮桉、包兴静2、律师见证结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司董事会

2025年6月24日