广州通达汽车电气股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月广州通达汽车电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

目录

目录....................................................1

会议议程..................................................2

会议须知..................................................4

会议议案..................................................6

关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案................................6

关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案...............................12

关于公司2024年年度报告及其摘要的议案.................................18

关于公司2024年度利润分配预案的议案..................................19

关于公司《2024年度财务决算报告》的议案................................20

关于公司非独立董事薪酬方案的议案.....................................25

关于公司独立董事津贴方案的议案......................................26

关于公司监事薪酬方案的议案........................................27关于公司2025年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案

的议案..................................................28

关于续聘会计师事务所的议案........................................29

1广州通达汽车电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

会议议程

一、会议时间

1、现场会议召开时间：2025年5月19日14:30

2、网络投票时间：2024年5月19日，采用上海证券交易所股东大会网络

投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室

三、会议主持人董事长陈丽娜女士

四、会议议程

（一）参会人员签到（13:30-14:30）

（二）会议主持人介绍会议出席情况，宣布本次股东大会开始

（三）推举2名股东、1名监事，共同作为计票人和监票人

（四）股东或股东授权代表对下列议案进行审议并由相关人员回复质询

1、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

4、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

5、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

6、《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

7、《关于公司独立董事津贴方案的议案》

8、《关于公司监事薪酬方案的议案》9、《关于公司2025年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案的议案》

10、《关于续聘会计师事务所的议案》

（五）听取独立董事2024年度述职报告

（六）股东或股东授权代表对本次股东大会的议案进行投票表决

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（七）休会、统计表决结果

（八）宣读表决结果

（九）律师宣读关于本次股东大会的见证意见

（十）会议主持人宣布本次股东大会结束

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会议须知

为了维护广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的

合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效

率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询

权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务

必请出席现场大会的股东携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理登记及签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人

员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、为保证本次大会的秩序及效率，大会召开期间，股东如有问题需要质询，不应打断大会流程，而应在签到时向公司工作人员登记并提交问题，由公司统一安排答复。所有问题应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。每位股东发言不得超过2次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密、损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。

公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选

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择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，

以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

本次股东大会投票方式及注意事项，详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

六、本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人员均负保密义务。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务

组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

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会议议案

议案一：

关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司章程》规定和2024年度工作情况，公司董事会总结了2024年度执行股东大会决议的情况，编制了后附的《广州通达汽车电气股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

以上议案，请各位股东审议。

广州通达汽车电气股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

附件一：《广州通达汽车电气股份有限公司2024年度董事会工作报告》

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广州通达汽车电气股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及规范性文件的规定和要求，以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司制度的规定，认真履行董事会职责、执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定发展。

现将公司董事会2024年度主要工作开展情况报告如下：

一、2024年度公司董事会基本情况

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，独立董事人数达到公司董事会人数的三分之一。公司原独立董事姜国梁、丁问司、黄桂莲截至2024年1月9日在公司连续任期届满六年，经公司于2024年1月8日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，补选郭向东、吕伟荣、闫亚君为公司第四届董事会独立董事后，原独立董事离任。

2024年度，公司董事会共召开9次会议，累计审议通过26项议案，除审议

通过并继续提交股东大会审议的董事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算

报告、年度利润分配预案、董事薪酬方案、续聘会计师事务所及2024年度中期

分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案等议案外，还对半年度报告、季度报告、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、高级管理人

员薪酬方案等议案进行审议，并在相关议案审议通过后积极推动各项决议的有效执行。

2024年度，公司董事会根据《公司章程》的规定，认真履行召集股东大会职权，全年共召开2次股东大会，共审议通过14项议案，会后积极落实各项工作，全面执行股东大会决议，推动公司持续健康发展。

二、2024年度董事会重点工作开展情况

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(一)合法合规存放、使用募集资金，积极落实提高募集资金使用效率2024年度，公司依据相关法律、法规、规范性文件以及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》存放和使用募集资金。对募集资金实行专户存储，严格遵照履行《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024年度，公司实际使用募集资金138.83万元，均用于募集资金投资项目建设；收到的理财收益、存款利息扣除银行手续费等后的净额0.93万元。截至

2024年12月31日，公司累计已使用本次募集资金85384.96万元用于募集资金

投资项目（含永久补充流动资金款项），累计收到的理财收益、存款利息扣除银行手续费等后的净额3751.84万元。

根据2023年12月22日召开的公司第四届董事会第十一次（临时）会议相关决议，2024年度，公司以协定存款方式存放暂时闲置募集资金，已结息协定存款累计收益额约0.73万元（不含活期存款利息收入）。期末不存在未到期委托理财产品未赎回情况。

为提高剩余暂时闲置募集资金的使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司于2024年12月23日召开第四届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币100万元（包含本数）的暂时闲置募集资金投资安全性高、流

动性好的保本型存款类产品或理财产品，投资产品的期限不得超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时董事会授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事项，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

(二)依法履行信息披露义务，维护投资者关系

2024年度，公司严格按照《证券法》等法律、法规及上海证券交易所相关

业务规则的规定和要求，依法履行信息披露义务，确保信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护股东的合法权益。2024年度，公司在上海证券交易所披露公告文件共计55份，包括但不限于定期报告，以及股东大会通知公告、决议公告等临时公告。

公司重视维护投资者关系，2024年度，除通过指定电话、电子邮箱及上海

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证券交易所上证 e互动平台答复投资者关注的问题，建立与投资者的有效沟通机制外，还组织召开了公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会、2024年第三季度业绩说明会，并参加了2024年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。

因2023年公司未在异动相关公告中针对性明确澄清、回应市场传闻，澄清公告披露不准确、不完整；且公司在上证 e互动平台选择性发布调研会上的部分

问题及答复，公司及相关责任人员于2024年1月25日收到上海证券交易所出具的《纪律处分决定书》（〔2024〕20号）。除前述情形，公司不存在其他违反中国证监会及上海证券交易所信息披露相关规定的情形。

(三)调整董事会专门委员会成员

公司于2024年1月8日召开第四届董事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》，完成了第四届董事会各专门委员会成员的调整工作。

(四)完成限制性股票回购注销

根据2023年第二次临时股东大会授权，公司于2024年10月9日召开第四届董事会第十八次（临时）会议、第四届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，回购注销一名非因执行职务而身故的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计15000股。

公司于2024年10月10日披露《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，债权申报期为公告披露之日起45日，债权申报期内公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

公司于2024年12月13日完成前述限制性股票的回购注销。

(五)加强自身建设，提高履职能力

2024年度，为更好地履行上市公司董事职责，公司董事积极参加中国上市

公司协会及广东上市公司协会组织的上市公司董事培训，进一步学习上市公司治理规范化要求与业务规则。

三、2024年度董事会专门委员会工作情况

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公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

等4个专门委员会，专门委员会根据《公司章程》及相关议事规则，对专门问题进行深入研究，积极发表意见，促进董事会决策科学、高效。因独立董事任期届满及补选，公司于2024年1月8日召开董事会调整了4个专门委员会的委员。

2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，审议了公司定期报告、内部控制评价报告、财务决算报告、续聘会计师事务所等事项，并在年度审计期间与审计机构就年度审计事项进行沟通与协调；公司提名委员会召开2次会议，审议通过关于聘任公司高级管理人员的事项；公司董事会薪酬与考核委员会召开

2次会议，审议了公司非独立董事薪酬方案、独立董事津贴方案、高级管理人员

薪酬方案及关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回

购价格等事项；公司董事会战略委员会召开1次会议，审议了公司使用部分闲置自有资金进行现金管理、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项。

四、2024年度董事履职情况

2024年度，公司全体董事在职期间，均按照《公司法》《证券法》等相关

法律、法规，上海证券交易所业务规则要求，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部管理制度的规定，恪尽职守、忠实勤勉地履行董事职责，亲自出席了公司2024年度内召开的董事会会议及各自任职的专门委员会会议，积极参与各项议案的讨论，充分利用各自的专业知识及行业经验，在公司发展战略制定及投资者关系维护等方面提出建设性意见并做出审慎决议，切实维护了股东权益。

2024年度，公司全体董事在职期间，均出席了历次公司股东大会。公司全

体董事认真贯彻落实股东大会及董事会的各项决议，立足公司所处行业及公司的实际情况，制定发展战略和经营目标，推动公司持续健康发展。公司独立董事始终秉承客观、独立、公正的原则和立场，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司于2024年1月8日离任的三位独立董事于任期届满后，亲自或委托出席2023年年度股东大会并向与会股东汇报2023年度履职情况，勤勉尽责履行董事义务。

五、2024年度公司经营情况及2025年度主要工作安排

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2024年度，公司产品和服务仍主要应用于大中型客车和城市公交车。报告期内，聚焦主业，围绕技术创新、产品迭代开展研发工作；基于优质产品扩宽应用领域，开拓市场；优化管理体系，严把产品质量关，优化成本管控工作。受下游行业需求增加及公司商用车等新市场开拓工作持续深入等因素影响，公司实现营业收入66567.58万元，较上年同期增长16.62%，实现归属于上市公司股东的净利润2560.80万元，较上年同期增长10.52%；取得新增2家商用车、1家工程机械车制造厂商及1家动力电池厂商配套资格，与1家客户的配套范围延伸至商用车板块等市场开拓成果。

2025年度，公司将顺势而为，深化核心业务，加强与客户的合作关系，增

强客户粘性；坚持研发投入，聚焦核心技术开发和产能升级；提升生产经营管理水平，通过企业内部管理信息化建设的持续推进及数字化转型，强化精细化管理的应用推广；加强人才体系建设，推进高端人才引进工作，坚持并完善内部培养机制，坚持绩效导向的人才管理，继续保持与高校合作，提前做好人才的选拔储备；进一步提升市值管理水平，提高股东回报，提升资本市场对公司的认可度。

围绕“提质增效、创新突破、国际化布局”三大核心，推动落实公司高质量发展。

广州通达汽车电气股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

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议案二：

关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司章程》的规定和2024年度工作情况，公司监事会总结了2024年度工作情况，编制了后附的《广州通达汽车电气股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

以上议案，请各位股东审议。

广州通达汽车电气股份有限公司监事会

二〇二五年五月十九日

附件二：《广州通达汽车电气股份有限公司2024年度监事会工作报告》

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广州通达汽车电气股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会

严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及规范性文件的规定和要求，以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的规定，通过列席公司董事会、参加股东大会，了解和掌握公司的经营决策、募集资金存管情况、财务状况和公司运营情况；认真履行监督职责，对公司董事、经理层履职情况进行监督，定期检查公司经营情况、财务状况；积极维护公司利益和全体股东的合法权益，对企业规范运作和发展起到了积极作用。

现将公司监事会2024年度主要工作开展情况报告如下：

一、2024年度监事会基本情况及监事履职情况

公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，职工监事人数达到公司监事会人数的三分之一以上。

（一）监事会会议召开情况

2024年度，公司监事会共召开5次会议，累计审议通过15项议案，具体会

议召开情况如下：

1、2024年4月26日，召开第四届监事会第十一次会议，会议审议并通过

《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于公司2024年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案的议案》《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于公司监事薪酬方案的议案》《关于公司2024

年第一季度报告的议案》；

2、2024年8月28日，召开第四届监事会第十二次会议，会议审议并通过

《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司<2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司2024年中期分红方案

13广州通达汽车电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料的议案》；

3、2024年10月9日，召开第四届监事会第十三次（临时）会议，会议审议并通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》；

4、2024年10月29日，召开第四届监事会第十四次（临时）会议，会议审

议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

5、2024年12月23日，召开第四届监事会第十五次（临时）会议，会议审

议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（二）监事会/监事就相关审议事项发表的专业意见

1、监事会对公司2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度

报告、2024年第三季度报告进行了审核，发表审核意见如下：

报告编制和审议程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的各项规定，未发现公司相关报告所包含的信息存在不符合实际的情况，相关报告能够真实、准确、完整地反映出公司各期实际经营成果和财务状况。

2、监事会对公司募集资金存放、管理及使用等相关事项进行了审核，发表

意见情况如下：

（1）2024年度，监事会审议了公司董事会编制的2023年度、2024年上半

年度募集资金存放及使用情况的专项报告。监事会认为，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的

相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形；公司董事会编制的专项报告，能够如实反映公司募集资金实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

监事会对相关专项报告无异议。

（2）2024年度，审议了公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

监事会认为，公司在确保不影响募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可提高募集资金使用效率，增加公司

14广州通达汽车电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料投资收益。相关事项履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，符合有关法律、法规、规范性文件及公司制度的相关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项。

3、监事会对公司2024年度内提出的利润分配方案进行了审核，并发表了

如下意见：

（1）2024年度，监事会审议了公司2023年利润分配预案、2024年中期分红方案。监事会认为，前述方案综合考虑了外部环境、公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，符合公司全体股东的长远利益，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，2024年中期分红方案符合2023年年度股东大会授权，相关方案具备合理性，同意相关方案。

（2）2024年度，监事会审议了公司拟定的中期分红安排及提请股东大会授

权董事会制定具体方案的事宜。监事会认为，公司在满足正常经营和持续发展需求的条件下进行中期分红，符合相关法律、法规、规范性文件及公司制度等对于分红的相关规定，不会损害公司股东的利益；授权董事会制定具体方案，有利于提高决策效率，同意相关安排。

4、监事会对公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及

调整回购价格的事项进行了审核，并发表了如下意见：

公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票事宜符合法律法规、规范性文件和《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响；回购注销事宜的审批程序符合

《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》及公司股东大会决议规定，合法有效；公司根据在限制性股票激励计划实施后实施的2023年度利润分配、2024年半年度利润分配对回购价格进行调整，符合法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定。监事会同意公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格相关事项。

5、监事会对公司以闲置自有资金进行现金管理事项进行了审核，并发表了

如下意见：

15广州通达汽车电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常经营的资金周转需求，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事项。

（三）监事出席监事会会议情况

2024年度，公司全体监事均亲自出席了公司2024年度内召开的5次监事会会议，并积极参与各项议案的讨论，对公司的经营情况、财务状况、募集资金存放及使用情况等事项进行了认真审议；公司全体监事均列席了公司2024年度召

开的董事会，参加了2024年度召开的股东大会，认真听取董事/股东对各项议案的审议意见，并审阅相关会议议案文件。

二、监事会对2024年度有关事项的意见

2024年度，公司监事列席董事会、参加股东大会，认真听取董事/股东对各

项议案的审议意见，并审阅相关会议议案文件，监督、检查公司经营情况、财务状况及关联交易等事项，对2024年度有关事项发表如下意见：

1、公司按照《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等内部管理制度，建立了较为完善的治理结构和内控制度，不存在内部控制方面的重大缺陷；各决策事项程序符合公司相关规定；公司董事会、董事及经理层，勤勉尽责地执行股东大会、董事会相关决议；因2023年公司未在异动相关公告中针对性明确澄清、回应市场传闻，澄清公告披露不准确、不完整，且公司在上证 e互动平台选择性发布调研会上的部分问题及答复，公司及相关责任人员于2024年1月25日收到上海证券交易所出具的《纪律处分决定书》（〔2024〕

20号）。此外，报告期内未发现公司董事、高级管理人员履职时有违反法律、行政法规、《公司章程》或损害股东、公司利益的行为。

2、监事会对公司2024年度财务制度及财务状况进行了检查和审核，公司财

务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果；财务管理、内控制度较为健全；会计无重大遗漏和虚假记载。

3、监事会对公司报告期内发生或持续至报告期内的涉及出资、担保等重大

事项进行了检查和审核，未发现有违反法律、法规、政策及程序规定的行为；公

16广州通达汽车电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

司存在一项持续至报告期内的对外担保，且因该担保涉及的主债务逾期引发诉讼，2024年8月公司收到了北京市第三中级人民法院送达的（2024）京03民终8184号《民事判决书》，本次判决为终审判决，自判决送达当事人之日起生效，

依据终审判决结果，公司无需承担担保责任。前期，公司基于诉讼事项及谨慎性原则，计提了预计负债约为人民币345.00万元，报告期内已做相应转回处理，对公司的利润产生积极影响。

2025年度，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法

规及规范性文件的规定，以及《公司章程》等公司内部管理制度的要求，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

广州通达汽车电气股份有限公司监事会

二〇二五年五月十九日

17广州通达汽车电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案三：

关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据企业会计准则、《公司章程》的相关规定和公司2024年度财务实际情况，公司编制了2024年度财务报表、2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2025〕

7-568号《广州通达汽车电气股份有限公司2024年度合并审计报告》、天健审〔2025〕7-571号《广州通达汽车电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》及《公司章程》等有关规定和公司2024年度经营情况，公司编制了2024年年度报告及其摘要。具体内容参见公司2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司 2024年年度报告摘要》及《广州通达汽车电气股份有限公司2024年年度报告》。

以上议案，请各位股东审议。

广州通达汽车电气股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

18广州通达汽车电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案四：

关于公司2024年度利润分配预案的议案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司期末未分配利润为223989664.82元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）；截至2024年12月31日，公司总股本351671984股，以此计算合计拟派发现金红利14066879.36元（含税），2024年度中期派发现金红利10550609.52元（含税），本年度累计派发现金红利24617488.88元（含税），

占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为96.13%。

本次分红不送红股，不进行资本公积金转增股本，当年剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容参见公司2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司 2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项的公告》（公告编号：2025-010）。

以上议案，请各位股东审议。

广州通达汽车电气股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

19广州通达汽车电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案五：

关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

各位股东：

根据《公司章程》规定和2024年度经营业绩及财务情况，公司对2024年度财务工作以及财务收支情况进行了总结，并编制了后附的《广州通达汽车电气股份有限公司2024年度财务决算报告》。

以上议案，请各位股东审议。

广州通达汽车电气股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

附件三：《广州通达汽车电气股份有限公司2024年度财务决算报告》

20广州通达汽车电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

广州通达汽车电气股份有限公司

2024年度财务决算报告

一、2024年度公司财务报表的审计情况

广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“通达电气”或“公司”）2024年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《广州通达汽车电气股份有限公司2024年度合并审计报告》（天健审〔2025〕7-568号）。审计意见为：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通达电气2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”二、主要财务数据和指标

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币本期比上年同期增减主要会计数据2024年2023年(%)

营业收入665675804.64570796613.4216.62

归属于上市公司股东的净利润25607959.9423171294.1810.52归属于上市公司股东的扣除非经

16303656.9510818438.0550.70

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额84009655.20147117118.48-42.90本期末比上年同期增

2024年末2023年末减（%）

归属于上市公司股东的净资产1587351956.211587367341.11-0.00

总资产1850751665.291823784182.021.48

（二）主要财务指标

主要财务指标2024年2023年本期比上年同期增减(%)

基本每股收益（元／股）0.070.070.00

稀释每股收益（元／股）0.070.070.00

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.050.0366.67

加权平均净资产收益率（%）1.611.47增加0.14个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.030.69增加0.34个百分点

21广州通达汽车电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：主要系市场回暖下

游客户需求增加及公司市场开拓工作持续取得成效，销售订单增加所致；

2、经营活动产生的现金流量净额：主要系支付的材料货款及职工薪酬较上

年同期增加所致；

3、扣除非经常性损益后的基本每股收益：主要系归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益后的净利润增加所致。

三、资产及负债情况、损益情况和现金流量情况分析

（一）资产及负债情况

单位：元币种：人民币本期期上期期本期期末末数占末数占金额较上项目名称本期期末数总资产上期期末数总资产期期末变情况说明的比例的比例动比例

（%）（%）（%）

货币资金369148273.9219.95424062714.8423.25-12.95主要系汉马科技重整方交易性金

5076991.320.2759105.950.008489.65案实施，部分债权转为

融资产股权所致主要系商业承兑汇票未

应收票据26871390.741.4519720249.371.0836.26到期收款所致

应收账款358783062.2519.39306136061.8816.7917.20应收款项

50091968.102.7153802502.142.95-6.90

融资其他应收主要系本期收回大额存

6403254.520.3510825584.260.59-40.85

款单利息款所致主要系销售订单增加所

存货174441323.799.43120884020.666.6344.30致

合同资产27431606.931.4835748990.881.96-23.27长期股权

73481847.483.9762164585.793.4118.21

投资主要系本期向参与设立其他权益

20751494.981.1211797282.460.6575.90的投资基金公司出资所

工具投资致投资性房

150870038.588.15161680930.868.87-6.69

地产

22广州通达汽车电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

本期期上期期本期期末末数占末数占金额较上项目名称本期期末数总资产上期期末数总资产期期末变情况说明的比例的比例动比例

（%）（%）（%）

固定资产474636635.8325.65507450992.2927.82-6.47使用权资主要系本期使用权资产

83844.160.00571700.330.03-85.33

产计提折旧所致其他非流主要系本期预付设备款

12009159.760.655169680.870.28132.30

动资产增加所致主要系本期减少短期银

短期借款100088.610.0119918547.221.09-99.50行借款所致主要系本期使用收到的

应付票据28826119.261.58-100.00汇票支付款项而未开具应付票据所致主要系本期采购订单增

应付账款200781916.9510.85124054499.376.8061.85加所致主要系本期收到合同预

合同负债5218277.500.28905700.760.05476.16收款增加所致主要系本期应交增值税

应交税费3732204.430.202202327.570.1269.47增加所致其他流动主要系本期预收货款的

201160.170.0197377.310.01106.58

负债待转销项税额增加所致主要系子公司租赁场地

租赁负债23861.430.0093270.450.01-74.42租赁付款额减少所致主要系本期根据生效判

预计负债3449972.340.19-100.00决文书转回前期预计负债计提数所致主要系收到的政府补助

递延收益5302552.380.2910171061.910.56-47.87在本期结转至损益所致递延所得主要系互抵后的递延所

13269.900.001214663.310.07-98.91

税负债得税负债减少所致少数股东主要系子公司未分配利

1615402.880.092212986.820.12-27.00

权益润减少所致

（二）损益情况

报告期内，公司实现营业收入66567.58万元，较上年同期增长16.62%；营

23广州通达汽车电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

业成本48479.62万元，较上年同期增加17.79%；归属于上市公司股东的净利润

2560.80万元，较上年同期增长10.52%。利润表相关科目如下表所示：

单位：元币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入665675804.64570796613.4216.62

营业成本484796193.41411578396.2717.79

销售费用47577436.7941091371.8215.78

管理费用53576119.5953488236.470.16

财务费用-4517496.12-2987979.22不适用

研发费用58294336.0550942100.3314.43

（三）现金流量情况

单位：元币种：人民币

项目本期金额上期金额变动比例（%）

经营活动产生的现金流量净额84009655.20147117118.48-42.90

投资活动产生的现金流量净额-59587875.82-30826664.57不适用

筹资活动产生的现金流量净额-48152313.72-29538449.21不适用

1、经营活动产生的现金流量净额：主要系支付的材料货款及职工薪酬较上

年同期增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额：主要系购建固定资产及对外投资支付的

现金增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期实施分配现金股利所致。

广州通达汽车电气股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

24广州通达汽车电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案六：

关于公司非独立董事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》《广州通达汽车电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司经营目标完成情况，公司对董事进行了年度绩效考核，确定并发放了2024年度薪酬：董事长的年薪为90.00万元（税前）；

其他非独立董事均在公司任其他职务，领取岗位薪酬，不领取董事薪酬。

参考公司所处行业非独立董事的薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会经审慎考虑后制定2025年度非独立董事薪酬方案：董事

长年薪为80万元+年终绩效奖金；其他非独立董事的年薪为60万元+年终绩效奖金。公司非独立董事如在公司担任其他职务，则领取岗位薪酬，不领取董事薪酬。董事薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

持有公司股票的公司非独立董事及其他存在关联关系的股东应回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

广州通达汽车电气股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

25广州通达汽车电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案七：

关于公司独立董事津贴方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》《广州通达汽车电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定及经公司股东大会审议通过的独立董事津贴方案，2024年度公司独立董事领取独立董事津贴：12万元/年（税前）。

参考公司所处行业独立董事的薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会经审慎考虑后制定2025年度独立董事津贴方案：12万元/年（税前）。独立董事津贴为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

持有公司股票的公司独立董事及其他存在关联关系的股东应回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

广州通达汽车电气股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

26广州通达汽车电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案八：

关于公司监事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，2024年度，公司监事在公司担任其他职务，按所担任的职务领取薪酬，未领取监事薪酬。

参考公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司制定了2025年监事薪酬方案：公司监事在公司担任其他职务，领取岗位薪酬，不领取监事薪酬。

持有公司股票的公司监事及其他存在关联关系的股东应回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

广州通达汽车电气股份有限公司监事会

二〇二五年五月十九日

议案九：

27广州通达汽车电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

关于公司2025年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对2025年中期分红安排如下：

（1）中期分红的前提条件：公司当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正，累计未分配利润为正，现金流可以满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的需求。

（2）中期分红的金额上限：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，中期分红的总额不超过当期归属于公司股东净利润。

（3）中期分红的时间安排：根据实际情况在2025年半年度报告或第三季度

报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会授权董事会，根据股东大会决议及公司实际情况，在符合利润分配的条件下，决定是否实施中期利润分配及具体的中期分红方案，并在中期分红方案经三分之二以上董事表决通过后实施该分红方案。授权期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容参见公司2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项的公告》（公告编号：2025-010）。

以上议案，请各位股东审议。

广州通达汽车电气股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

28广州通达汽车电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案十：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了其责任和义务，能够满足公司财务审计工作及内部控制审计工作要求。经公司董事会审计委员会提议，并审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资质材料、信息安全及质量管理、人力等资源配

置、响应方案及执业记录等文件，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，为公司提供审计服务，聘期为一年，年度财务审计费用为人民币74.00万元（含税），内控审计费用为人民币

16.00万元（含税）。具体内容参见公司2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

以上议案，请各位股东审议。

广州通达汽车电气股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日

29