证券代码：603391证券简称：力聚热能公告编号：2025-016

浙江力聚热能装备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月30日

(二)股东大会召开的地点：浙江省德清县武康镇盛业街150号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数138

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）68568188

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）75.3496

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长何俊南先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘小松先生出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 68421700 99.7863 135288 0.1973 11200 0.0164

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 68421800 99.7865 135288 0.1973 11100 0.0162

3、议案名称：关于《2024年年度报告》及其摘要的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 68417600 99.7803 137488 0.2005 13100 0.0192

4、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 68423200 99.7885 135288 0.1973 9700 0.0142

5、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 68417200 99.7797 140088 0.2043 10900 0.0160

6、议案名称：关于《2025年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 68417500 99.7802 139588 0.2035 11100 0.0163

7、议案名称：关于非独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5898200 97.4717 146788 2.4257 6200 0.1026

8、议案名称：关于独立董事津贴方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 68412800 99.7733 148988 0.2172 6400 0.0095

9、议案名称：关于监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 64728100 99.7617 148388 0.2287 6200 0.0096

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 68422300 99.7872 139688 0.2037 6200 0.0091

11、议案名称：关于2025年度对外担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 68413400 99.7742 148388 0.2164 6400 0.0094

12、议案名称：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计

的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5903600 97.5610 141788 2.3431 5800 0.0959

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2024年度利润222070

493.87121352885.718797000.4101

分配预案的议案0关于非独立董事薪221270

793.53301467886.204862000.2622

酬方案的议案0关于独立董事津贴221030

893.43151489886.297864000.2707

方案的议案0关于续聘会计师事221980

1093.83311396885.904762000.2622

务所的议案0关于2025年度对外221090

1193.45691483886.272564000.2706

担保预计的议案0关于2024年度日常关联交易确认及221810

1293.76131417885.993558000.2452

2025年度日常关联0

交易预计的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均为普通决议议案，所有议案均已获得出席会议的股东（含授权代表）所持表决权过半数通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案8、议案10、议案11

和议案12；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案9、议案12；

应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的公司董事、监事及其他存在关联关系的股东回避表决。

4、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：杨北杨、朱爽

2、律师见证结论意见：

浙江力聚热能装备股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》

《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司董事会

2025年5月1日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议