证券代码：603392证券简称：万泰生物公告编号：2025-028

北京万泰生物药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月8日

(二)股东大会召开的地点：北京市昌平区创新路7号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数292

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）985797290

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

77.9660

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长邱子欣先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书余涛出席了本次会议；副总经理叶祥忠、副总经理赵灵芝、副总

经理潘晖榕、财务总监吕赟列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 985547116 99.9746 219571 0.0222 30603 0.0032

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 985546468 99.9745 219651 0.0222 31171 0.00333、议案名称：2024年年度报告全文及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 985531348 99.9730 220418 0.0223 45524 0.0047

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 985545036 99.9744 221730 0.0224 30524 0.0032

5、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 985213677 99.9407 562765 0.0570 20848 0.0023

6、议案名称：2025年度董事薪酬方案6.01议案名称：独立董事薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 985138584 99.9331 624085 0.0633 34621 0.0036

6.02议案名称：非独立董事薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 985139430 99.9332 623645 0.0632 34215 0.0036

7、议案名称：2025年度监事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 985128330 99.9321 637645 0.0646 31315 0.0033

8、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审

计机构和内部控制审计机构的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 985530979 99.9729 236271 0.0239 30040 0.0032

9、议案名称：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 985548200 99.9747 220032 0.0223 29058 0.0030

10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 985533216 99.9732 220416 0.0223 43658 0.0045

11、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 979421884 99.3532 6333195 0.6424 42211 0.0044

12、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 979413424 99.3524 6355055 0.6446 28811 0.0030

13、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 979384038 99.3494 6383594 0.6475 29658 0.0031

14、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 979422284 99.3533 6345348 0.6436 29658 0.0031

(二)累积投票议案表决情况

15.00关于选举独立董事的议案

得票数占出席会议议案议案名称得票数有效表决是否当选序号权的比例

（%）关于选举王玉涛先生

15.01为公司第六届董事会98471604299.8903是

独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2024年度利润分配

5848693193.56585627656.2043208480.2299

预案

6.01独立董事薪酬841183892.73796240856.8803346210.3818

6.02非独立董事薪酬841268492.74726236456.8754342150.3774

关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

8880423397.06402362712.6048300400.3312

2025年度审计机构

和内部控制审计机构的议案关于2025年度向金融机构申请综合授

9882145497.25382200322.4257290580.3205

信额度暨预计担保额度的议案关于选举王玉涛先生为公司第六届董

15.01798929688.0795

事会独立董事的议

案(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案10为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张静、李漪

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决

结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2025年5月9日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议