北京万泰生物药业股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和

《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，2025年度，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。

现就公司董事会审计委员会2025年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事赵治纲先生、独立董事邢会强先生、董事王豫川先生组成，由具有专业会计资格的独立董事赵治纲先生担任召集人。

2024年12月，公司董事会收到独立董事赵治纲先生的书面辞职报告，赵治

纲先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员以及提名委员会

委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于赵治纲先生的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，为保障公司董事会的规范运作，赵治纲先生在独立董事改选期间将继续履行职责，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

2025年4月11日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于选举王玉涛先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，并经2025年5月8日召开的2024年年度股东大会审议通过。王玉涛先生经公司股东大会审议通过选举为独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会主任委员，任期与独立董事任期一致。董事会审计委员会变更为由独立董事王玉涛先生、独立董事邢会强先生、董事王豫川先生组成。其中，王玉涛先生担任召集人。

报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事

会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、审计委员会2025年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开5次会议，具体情况如下：会议届次召开日期会议议案

第六届董事会审审议通过了如下议案：

2025年3月

计委员会第五次1、《关于公司2024年度内部审计工作报告的议案》

17日

会议2、《关于公司2025年度内部审计工作计划的议案》

审议通过了如下议案：

1、《2024年年度报告全文及其摘要》

2、《2024年度财务决算报告》

第六届董事会审3、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

2025年4月计委员会第六次4、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为

11日会议公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

5、听取《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》6、听取《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

审议通过了如下议案：

第六届董事会审

2025年4月1、《关于公司2025年第一季度报告的议案》

计委员会第七次24日2、《关于公司2025年第一季度内部审计工作报告的议会议案》

审议通过了如下议案：

第六届董事会审

2025年8月1、《2025年半年度报告全文及其摘要》

计委员会第八次20日2、《关于公司2025年半年度内部审计工作报告的议会议案》

审议通过了如下议案：

第六届董事会审1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》

2025年10计委员会第九次2、《关于公司2025年第三季度内部审计工作报告的议月29日会议案》

3、《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》

三、审计委员会2025年度主要工作情况

1、监督及评估外部审计机构工作报告期内，审计委员会对公司聘任的外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督和评价，并对其专业性和独立性进行了评估。

审计委员会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在财报审计工作及内部控制审计工作过程中，勤勉尽责，审计人员配置合理、执业能力胜任，独立、严谨、客观地完成了审计工作，出具的审计报表能够充分反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

2、审阅公司的财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司季度、半年度和年度财务报告，并认为公司财务报告是真实、准确和完整的。财务报告的内容和格式符合监管部门的各项规定，真实公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

3、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。

审计委员会认为，公司内部审计工作不存在重大问题，内部审计工作能够有效运行。

4、评估内部控制的有效性

报告期内，公司严格执行相关规定，按照企业内部控制规范体系的要求，在所有重大方面均保持了有效内部控制，切实保障了公司和全体股东的合法权益。

审计委员会认为，公司的内部控制运作情况符合上市公司治理规范的相关要求。

5、审核公司关联交易事项

报告期内，审计委员会对公司及子公司的关联交易进行审核，公司在报告期内开展的关联交易事项程序合法，交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的商业原则确定，交易价格依照市场定价原则确定，价格公允。不会对公司当期及未来财务状况，经营成果造成不利影响，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

6、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会充分听取和了解各方意见，积极开展协调工作，提出合理化建议，通过事前、事中、事后的充分沟通，加强管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，提高审计工作效率。

7、承接监事会相关职权

报告期内，公司于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使。审计委员委员会已按照法律法规、监管规则和《公司章程》的相关规定承接相关职权。

四、总体评价

报告期内，审计委员会严格按照监管部门有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，较好地履行了审计委员会的各项职责。

2026年，审计委员会将继续结合新的监管要求，加强政策学习，持续督促完

善内部审计及内控管理体系，充分保持与管理层、内部审计部门、外部审计机构之间的有效沟通，督促公司健全治理机制，提升合规运营与风险防范能力，推动公司治理结构持续完善与优化，切实维护公司及全体股东的利益。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月20日