证券代码：603392证券简称：万泰生物公告编号：2025-060

北京万泰生物药业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月28日

(二)股东会召开的地点：北京市昌平区科学园路31号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数515

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）993999969

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

78.6148

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长邱子欣先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司在任监事3人，列席3人；

3、董事会秘书余涛列席了本次会议；副总经理叶祥忠、副总经理赵灵芝、副总

经理潘晖榕、财务总监吕赟列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 992468721 99.8459 1462101 0.1470 69147 0.0071

2、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 984839246 99.0783 9102876 0.9157 57847 0.0060

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 984836013 99.0780 9104709 0.9159 59247 0.0061

4、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 984850719 99.0795 9089703 0.9144 59547 0.0061

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 984202386 99.0143 9739736 0.9798 57847 0.0059

6、议案名称：关于修订《累积投票实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 984837519 99.0782 9098403 0.9153 64047 0.0065(二)累积投票议案表决情况

7.00关于选举非独立董事的议案

得票数占出席会议议案议案名称得票数有效表决是否当选序号权的比例

（%）关于选举吕赟先生为公司

7.01第六届董事会非独立董事99094316199.6924是

的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于选举吕赟先生为公司第六届

7.011431571582.4043

董事会非独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案1、3、4为特别决议议案，已经出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：孙为、张静

2、律师见证结论意见：本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决

结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2025年11月29日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书