证券代码：603393证券简称：新天然气公告编号：2026-017

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月17日

(二)股东会召开的地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数321

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）207821088

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）49.0235

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司董事长明再远先生因工作原因无法主持本次会议，本次会议由半数以上董事推举董事张蜀先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书刘东先生及其他高管通过通讯或现场方式列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 207093780 99.6500 678108 0.3263 49200 0.0237

2、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 207087680 99.6471 688308 0.3312 45100 0.02173、议案名称：关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 205526851 98.8961 2248537 1.0820 45700 0.0220

4、议案名称：关于公司2025年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 207087880 99.6472 683008 0.3287 50200 0.0242

5、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 207103580 99.6547 668808 0.3218 48700 0.0234

6、议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 205560243 98.9121 2220645 1.0685 40200 0.0193

7、议案名称：关于预计2026年度担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 205501543 98.8839 2279145 1.0967 40400 0.0194

8、议案名称：关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员实际发放薪酬的

议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 26401020 95.7054 1149708 4.1678 35000 0.1269

9、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 32612513 96.6849 1077608 3.1947 40600 0.1204

10、议案名称：关于公司2026年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 27863557 97.4793 680108 2.3793 40400 0.141311、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 205060151 98.6715 2726437 1.3119 34500 0.0166

12、议案名称：关于公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 205542151 98.9034 2243837 1.0797 35100 0.0169

13、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 206670280 99.4463 1137108 0.5472 13700 0.0066

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于续聘公司320197.808066882.043348700.1488

2026年度审计4876080

机构的议案

6关于公司向银304793.092922206.784240200.1228

行申请授信额15396450度的议案

7关于预计2026304192.913622796.963040400.1234年度担保额度28391450的议案

8关于公司2025264095.705411494.167835000.1269年度董事、监10207080

事、高级管理人员实际发放薪酬的议案

9关于公司2026316196.583810773.292240600.1240年度董事薪酬41766080方案的议案

10关于公司2026268697.388168012.465440400.1465年度预计日常5220080关联交易的议案

11关于公司董事、299791.565127268.329534500.1054

高级管理人员14474370薪酬管理制度的议案

13关于公司2025315896.484211373.474013700.0419年度利润分配15761080方案的议案

备注：本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

(三)关于议案表决的有关情况说明关联股东明再远与第8-10项议案存在关联关系，已回避表决；关联股东黄敏与

第8和第10项议案存在关联关系，已回避表决；关联股东陈建新与第8项议案

存在关联关系，已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：温鑫庸、杨贵凡

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东会决议按有关规定予以公告。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2026年4月18日