股票代码：603395股票简称：红四方公告编号：2025-056

中盐安徽红四方肥业股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月22日

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中心

A座七楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数424

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）196097664

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

75.4221

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈勇先生主持。会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决，会议的召集、召开、表决程序、表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于预计公司2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 22980434 99.0635 197420 0.8510 19810 0.0855

2、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 195910344 99.9044 163550 0.0834 23770 0.0122

3、议案名称：关于申请银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 195929354 99.9141 147000 0.0749 21310 0.0110

4、议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 195778904 99.8374 274150 0.1398 44610 0.0228

5、议案名称：关于向控股子公司提供限额借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 195762734 99.8292 287920 0.1468 47010 0.0240

6.00、议案名称：关于修订公司治理相关制度的议案（逐项表决）

6.01、议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 195907954 99.9032 167200 0.0852 22510 0.0116

6.02、议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 195917244 99.9079 158210 0.0806 22210 0.0115

6.03、议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 195911544 99.9050 152210 0.0776 33910 0.0174

6.04、议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 195901254 99.8998 163700 0.0834 32710 0.0168

6.05、议案名称：修订《承诺管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 195930354 99.9146 145300 0.0740 22010 0.0114

6.06、议案名称：修订《利润分配管理制度》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 195873824 99.8858 203330 0.1036 20510 0.0106

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）关于预计公司

12026年度日常关88043480.209719742017.9854198101.8049

联交易的议案关于变更会计师

291034482.934616355014.8998237702.1656

事务所的议案关于为控股子公

4司提供财务资助77890470.960127415024.9757446104.0642

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均获得了出席会议股东

或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

2、议案1为涉及关联交易事项，公司控股股东中盐安徽红四方股份有限公司（持有公司有表决权股份数量为172900000股）依法回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所律师：阮翰林、吴佳玥

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的规定；本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

2025年12月23日