股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2026-031

中盐安徽红四方肥业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

次会议于 2026 年 9 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 9 月 11 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈勇先生主持。

二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》该议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意公司《关于购买资产暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

同意公司向控股股东中盐安徽红四方股份有限公司（以下简称“红四方控股”）购买位于合肥循环经济示范园龙兴大道以东、宏图大道北侧的部分工业用地（面积 12548.80 平方米）土地使用权及其地上附属物（为界区主干道及地坪），本次交易定价以北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中企华评报字(2026)第 5092 号）为依据，评估基准日为 2025 年 12 月 31 日，评估价值为 387.38 万元。交易双方一致同意，将资产评估值作为交易价格，即387.38 万元（不含税），最终税额以转让方红四方控股开具的增值税税票上注明的税额为准。

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。

关联董事王吉锁先生回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度公司经理层成员经营业绩考核的议案》

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过（表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票），同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。

关联董事陈国庆先生回避表决。

（三）审议通过《关于 2026 年度公司经理层成员年度考核指标的议案》

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过（表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票），同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日