股票代码：603395股票简称：红四方公告编号：2025-054

中盐安徽红四方肥业股份有限公司

关于制定及修订公司治理相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及中国证监会和上

海证券交易所对相关法律法规和规范性文件的修订和要求，公司依据《公司章程》并结合实际情况，通过制定并修订了公司治理相关制度，提升公司治理水平，满足监管规定和要求。具体如下：

修订/制是否需提交序号制度名称定股东会审议

1信息披露暂缓与豁免管理制度制定否

2董事、高级管理人员离职管理制度制定否

3重大信息内部报告制度制定否

4外部信息使用人管理制度制定否

5债务融资管理办法制定否

6董事会审计委员会议事规则修订否7董事会提名委员会议事规则修订否

8董事会薪酬与考核委员会议事规则修订否

9独立董事工作制度修订是

10关联交易管理制度修订是

11对外担保管理制度修订是

12募集资金管理制度修订是

13承诺管理制度修订是

14利润分配管理制度修订是

15子公司管理制度修订否

16防范控股股东及关联方资金占用管理制度修订否

17董事会秘书工作制度修订否

18投资者关系管理制度修订否

19经理工作细则修订否

20信息披露管理制度修订否

21内幕信息知情人登记管理制度修订否

22内部审计管理制度修订否

23年报信息披露重大差错责任追究制度修订否

24内部控制制度修订否

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制

25修订否

度

上述第9、10、11、12、13、14项制度经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。其他制度经董事会审议通过后实施。《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》

《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部审计管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。

特此公告。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

2025年12月5日