证券代码：603396证券简称：金辰股份公告编号：2024-035

营口金辰机械股份有限公司

关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现就相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况根据《营口金辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定：八名激励对象因个人原因

离职不再具备激励对象资格，董事会决定注销八名激励对象已获授但尚未行权的股票期权24990份，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票8280股。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

本次回购注销完成后，公司总股本将由138593088股变更为138584808股，公司注册资本也相应的将由人民币138593088元变更为人民币138584808元。

二、修订《公司章程》条款的相关情况

根据上述股本变动情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，对应条款修改如下：

原章程条款修改后章程条款

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

13859.3088万元。13858.4808万元。

第二十条公司股份总数为第二十条公司股份总数为13858.4808

13859.3088万股，均为普通股。万股，均为普通股。

1除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，因修订《公司章程》需要办

理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

上述事项尚需提交股东大会审议，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024年3月13日

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