金辰股份:营口金辰机械股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

证券代码：603396证券简称：金辰股份公告编号：2025-024

营口金辰机械股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于

2025年4月25日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合

通讯的形式召开，会议通知于2025年4月15日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席尹锋先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：(一)公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

(二)公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果。

(三)未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2024年年度报告》及《营口金辰机械股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资

产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）会议审议通过了《关于公司2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资

产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

2025年第一季度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求

等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）会议审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）会议审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十）会议审议了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务与生产经营密切相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地防范外汇汇率波动风险，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司开展外汇套期保值业务。