证券代码：603396证券简称：金辰股份公告编号：2025-023

营口金辰机械股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于

2025年4月25日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通

讯的形式召开，会议通知于2025年4月15日以电子邮件、电话通知等方式发出。

本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长李义升先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）会议审议通过了《关于公司2024年度首席执行官工作报告的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）会议审议通过了《关于公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）会议审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事王敏、陈艳、刘生忠回避表决。（八）会议审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2024年年度报告》及《营口金辰机械股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）会议审议通过了《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十）会议审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产

减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）会议审议通过了《关于公司2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产

减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025

年第一季度计提资产减值准备的公告》。表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十三）会议审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）会议审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十五）会议审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。（十六）会议审议通过了《关于公司2024年可持续发展报告的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2024年可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十七）会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十八）会议审议了《关于会计政策变更的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十九）会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十）会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十一）会议审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十二）会议审议通过了《关于公司向控股子公司增资的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股子公司增资的公告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十三）会议审议通过了《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2025年4月25日